宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第六次会议拟审议的有关文件， 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，给予独立判断，我们就相关事项 发表如下事前认可意见： 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》 经了解和事前审查，我们认为：公司本次预计的关联交易系正常生产经营需 要，公司对 2023 年度拟发生的日常性关联交易情况进行了合理的估计，交易定 价依据合理；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；关联交易事项 对公司的独立性不会构成重大影响；公司不会因此类交易的发生而对关联方形成 依赖。 我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） (本页无正文,为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-077 宣城市华菱精工科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第 六次会议，审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》， 公司董事会审议该议案时，关联董事罗旭先生、高鹏程先生、凌云志先生回避了 表决。监事会审议该议案时，关联监事金世春先生回避了表决。监事会认为：公 司本次预计的关联交易，系基于公司正常生产经营拟发生的，坚持了市场化原则， 定价公平、公正、合理；不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。 独立董事就本次预计日常关联交易事项发表了事前认可意见，并发表独立意 见，独立董事认为：公司本次预计的 2023 年度关联交易是由于公司日常经营需 要，关联交易定价公平、公正、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意该项议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-075 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司董事长罗旭先生主持。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中茅剑刚、黄超、 凌云志、高鹏程、刘煜以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》； 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-076 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和口头等方式送达全 体监事。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司监事会主席金世春先生主持。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联 交易额度的公告》（公告编号：2023-077）。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。监事金世春先生回避表决。 2、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五次会议。我们作为公司的独立董事，根据相关法律、法 规、规范性文件及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》的有关规定，现就 公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》 我们认为公司根据 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度及 2020 年度非经 常性损益情况编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》，符合中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的规定，公 允反映了公司 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度及 2020 年度非经常性损益 情况，我们对报告内容无异议。因此，我们一致同意本议案。 （以下无正文） （本页无正文,为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-12 · O O O 0 o O O O O o 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华十厦A座9 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0107 宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工公司)于2018年 1月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日止的使用情况 报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 0 华菱精工公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对 前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-072 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司董事长 罗旭先生主持。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就前次募 集资金截至2023年6月30日止的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份有限 公司截至2023年6 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-074 宣城市华菱精工科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2435 号）核准，宣城市华菱精工科技 股份有限公司（以下简称"本公司"）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股） 3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.21 元，募集资金总 额为 34,040.14 万元，扣除各项发行费用 2,788.82 万元后，募集资金净额为 31,251.32 万元，上述募集资金已于 2018 年 1 月 17 日全部到位，并经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2018 年 1 月 18 日出具了 "XYZH/2018BJA80010 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非经常性损益明细表的鉴证报告 O O 索引 鉴证报告 非经常性损益明细表 页码 1 O O O O o U 信永中和会计师事务所 8 Chaovangmen Reic 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号宣化十厦A座9号 O ry O 官城市华菱精工科技股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0108 宜城市华菱精工科技股份有限公司全体股东。 我们接受委托,审核了后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工 公司)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1-6月的非经常性损益明细表(以下简 称非经常性损益明细表)。 一、管理层的责任 华菱精工公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》(证监会公告|2008]43 号)的规 定编制非经常性损益明细表,这种责任包括设计、执行和维护与非经常性损益明细表编制 相关的内部控制,并保证非经常性损益明细表内容的真实、准确、完 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-073 经审议，我们认为公司《截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和口头等方式送达全 体监事。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司监事会 主席金世春先生主持。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就前次募 集资金截至2023年6月30日止的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份 ...