第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-025 东珠生态环保股份有限公司 根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年 第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为"以2020年归属于母公司净利 润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%"。经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元，未能满足净利润增长率不低于58.7%的要求，因此本次员工持股计划第三个锁定期公 司层面的业绩考核指标未达成。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2024年 6月7日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年6月17日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长 席惠 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-026 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于<公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议 案》 公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日。对应股份数为 本员工持股计划所持标的股票总数的20%，合计454,832股。占公司目前总股本的0.10%。 根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年 第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为"以2020年归属于母公司净利 润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%"。经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元， ...

公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告》（公告编号：2024-022），并通过邮件等方式提前征集投资 者所关注的问题。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-024 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 28 日（星期二）13:00-14:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称"公 司"） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动交流的形式召开了 2023年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2. 公司目前的中标项目处于什么状态？ 答：尊敬的投资者 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-023 东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,054,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8981 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开 ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会决定召集，并于 2024 年 4 月 25 日通过指定信息披露 媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次 股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保 股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 1 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 1 | | 议案二 2 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 2 | | 议案三 3 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案四 4 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 4 | | 议案五 5 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》的议案 | 5 | | 议案六 6 | | | | | 关于《公司 | 2024 | 年度融资额度计划》的议案 | 6 | | 议案七 7 | | | | | 关于《对公司 | 2023 | 年度关联交易予以确认》的议案 | 7 | | 议案八 10 | | | | | 关于《公司 | 2024 | 年度关联交易预计》的议 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-022 东珠生态环保股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布了公司《2023 年度报告》和《关于 2023 年度利润分配 预案的公告》，4 月 30 日发布了公司《2024 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经 营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongzhusheng ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 124,393,260.88, a decrease of 22.14% compared to CNY 159,757,394.62 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,111,688.47, down 49.11% from CNY 6,114,904.55 in the previous year[7]. - The company's net profit margin decreased significantly due to the drop in operating revenue while expenses remained stable[11]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 124,393,260.88, a decrease of 22.1% compared to CNY 159,757,394.62 in Q1 2023[25]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,905,454.75, a decline of 49.6% from CNY 5,774,916.97 in Q1 2023[26]. - The total comprehensive income for the period was reported at ¥3,824,770.58, down from ¥7,218,256.24 in the previous year[38]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 211.81%, reaching CNY 108,723,822.69, primarily due to the recovery of project funds[5][11]. - Operating cash flow for Q1 2024 increased to CNY 108,723,822.69, compared to CNY 34,868,074.55 in Q1 2023, representing a growth of 211.5%[29]. - The company's cash flow from operating activities was not detailed, but the net increase in cash and cash equivalents was CNY 67,256,384.85 for the quarter[31]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥603,590,767.67, compared to ¥311,709,873.93 in the same period last year, indicating an increase of about 93.5%[39]. - The company received ¥321,783,557.65 in other cash related to operating activities, a substantial increase from ¥72,115,423.07 in Q1 2023, representing a growth of approximately 346.5%[39]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,060,271,783.08, a decrease of 3.19% from CNY 8,326,241,118.63 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 4,681,287,641.92, a decrease of 5.4% from CNY 4,949,161,958.39 in the previous year[20]. - The total current liabilities decreased to ¥4,575,380,568.03 from ¥4,834,530,785.23, a reduction of about 5.4%[19]. - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 8,071,394,189.82, a decrease from CNY 8,390,302,610.55 at the end of 2023[35]. - The accounts receivable as of March 31, 2024, were CNY 915,599,721.08, slightly down from CNY 933,844,360.71 at the end of 2023[33]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 120,802,809.97, down 21.6% from CNY 154,309,178.93 in Q1 2023[25]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,791,261.15, a decrease of 25.8% from CNY 6,456,184.02 in Q1 2023[25]. - Cash paid for purchasing goods and services amounted to ¥256,843,392.38, compared to ¥148,906,434.95 in the same quarter last year, indicating an increase of about 72.5%[39]. Strategic Outlook - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[4]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[25]. - There are no updates on mergers or acquisitions in the latest financial report[15].

东珠生态环保股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000459 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事李专元 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年的 工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 李专元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，本科学 历，高级会计师职称。现任公司独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股份有限公司独立董事，江阴电工 合金股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次，战略委员会、审计 委员会、提名委 ...