东珠生态环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏•无锡 二〇二五年八月 | 2025 | 年第一次临时股东会议程 1 | | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 2 | | 议案二 | | 3 | | | 关于《修订公司部分治理制度》的议案 | 3 | | 议案三 | | 4 | | | 关于《续聘会计师事务所》的议案 | 4 | | 议案四 | | 7 | | 议案五 | 10 | | 东珠生态环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 东珠生态环保股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第 一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 年第一次临时股东会正式开始 1、2025 | 席惠明 | | | 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 | | | | 3、选举计票人、监票人 | | | 二 | 1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 | 席惠明 | | | 事宜的议案》； | | | | 2、审议《关 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股东席 惠明先生持有公司股份 151,872,560 股，占公司总股本的 34.04%。本次股份质押 后，席惠明先生累计质押公司股份 88,170,000 股，占其所持股份总数的 58.06%， 占公司总股本的 19.76%。 ● 席惠明先生及其一致行动人合计持有公司股份 205,740,052 股，占公司总 股本的 46.12%。本次股份质押后，席惠明先生及其一致行动人累计质押公司股 份 95,170,000 股，占其所持股份总数的 46.26%，占公司总股本的 21.33%。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-044 东珠生态环保股份有限公司 | | | 一、上市公司部分股份质押 公司于 2025 年 7 月 31 日接到公司控股股东席惠明先生的通知，获悉其所持 有公司的部分股份被质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-043 东珠生态环保股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股东浦 建芬女士持有公司股份 38,118,080 股，占公司总股本的 8.54%。本次股份质押后， 浦建芬女士累计质押公司股份 7,000,000 股，占其所持股份总数的 18.36%，占公 司总股本的 1.57%。 ● 浦建芬女士及其一致行动人合计持有公司股份 205,740,052 股，占公司总 股本的 46.12%。本次股份质押后，浦建芬女士及其一致行动人累计质押公司股 份 85,170,000 股，占其所持股份总数的 41.40%，占公司总股本的 19.09%。 一、上市公司部分股份质押 公司于 2025 年 7 月 28 日接到公司控股股东浦建芬女士的通知，获悉其所持 有公司的部分股份被质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记 手续。具体事项 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-042 东珠生态环保股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股东浦 建芬女士持有公司股份 38,118,080 股，占公司总股本的 8.54%。本次股份解除质 押后，浦建芬女士累计质押公司股份 0 股。 ● 浦建芬女士及其一致行动人合计持有公司股份 205,740,052 股，占公司总 股本的 46.12%。本次股份解除质押后，浦建芬女士及其一致行动人累计质押公 司股份 78,170,000 股，占其所持股份总数的 37.99%，占公司总股本的 17.52%。 一、本次股份解除质押的情况 公司于 2025 年 7 月 24 日接到公司控股股东浦建芬女士的通知，浦建芬女士 质押给江苏金易华智能科技有限公司的股权已办理完成了解除质押手续。具体情 况如下： | 股东名称 | | | 浦建芬 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-041 董事候选人的议案》 东珠生态环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商 √ 变更登记事宜的议案》 累积投票议案 事 事候选人的议案》 《上海证券报》、 ? 股东会召开日期：2025年8月7日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 东珠生态环保股份有限公司独立董事候选人声明 本人张春景，已充分了解并同意由提名人东珠生态环保股份有限公司董事会 提名为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； ...

Core Points - The internal audit system of Dongzhu Ecological Environmental Protection Co., Ltd. aims to standardize internal audit work, clarify responsibilities, ensure audit quality, and enhance economic efficiency [1][2] - The internal audit is defined as an evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [1][2] - The purpose of internal audit is to promote the establishment of effective internal controls, improve management, mitigate operational risks, and increase company value [1][2] Group 1: General Principles - The internal audit system is established in accordance with national laws and regulations, as well as the company's operational characteristics [2] - The board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of internal control systems, which must be approved by the board [2][3] - The internal audit system applies to Dongzhu Ecological Environmental Protection Co., Ltd. and its subsidiaries [2] Group 2: Organization and Authority - The board of directors establishes an audit committee, which must consist of a majority of independent directors, including at least one accounting professional [3][4] - The audit department is responsible for supervising the authenticity and completeness of financial information and internal control systems, reporting directly to the audit committee [3][4] - The audit department must have at least three dedicated personnel to carry out internal audit work [3][4] Group 3: Audit Responsibilities and Content - The audit committee guides and supervises the audit department, meeting at least quarterly to review audit plans and reports [6][7] - The audit department is responsible for developing internal audit work systems, conducting audits on financial activities, and evaluating the effectiveness of internal controls [6][7] - The audit department must report any significant internal control deficiencies or risks to the audit committee [8][9] Group 4: Internal Control Evaluation - The audit department evaluates the effectiveness of internal controls related to financial reporting and information disclosure, focusing on completeness and rationality [8][9] - Any identified internal control deficiencies must be addressed with corrective measures and follow-up reviews [8][9] - The audit department must submit an annual internal control evaluation report to the audit committee [8][9] Group 5: Compliance and Reporting - The audit department must audit significant external investments, asset purchases, and guarantees, ensuring compliance with approval procedures [10][11] - The audit department is required to audit the use of raised funds, ensuring they are used according to the planned investment projects [11][12] - The company must disclose the internal control self-evaluation report and the auditor's report simultaneously with the annual report [14][15]

东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东珠生态环保股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三章 职责权限 东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 ，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 46 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《东珠生态 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 ...