公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-019 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日召开第五届董事会第 十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议 案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司 对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、存货、 长期应收款、其他非流动资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提 信用减值损失 55,605,265.40 元和计提资产减值损失 437,056,560.04 元。公司本次计提信用 减值损失、资产减值损失合计 492,661,825.44 元。具体 ...

关于东珠生态环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东珠生态环保股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000883 号 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东珠生态环保股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000883 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，东珠生态环保股份有限公 司（以下简称"公司"）实现营业收入 37,593.16 万元，较上年同期下降 54.64%； 实现税前利润总额-63,535.39 万元，较上年同期下降 70.73%；实现归属于上市 公司股东的净利润-63,012.34 万元，较上年同期下降 100.29%。我们对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 692,325.74 万元，比年初下降 140,298.37 万元，下降 16.85%。 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 327,231,007.54 | 422,570,273.15 ...

东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对北 京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）2024 年审计资 质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度外部审计机构基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年 4 月 23 日和 5 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北 京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（现已更名为"北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 北京德皓按照中国注册会计师执业 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-017 东珠生态环保股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，是公司及子 公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司日常经营需要，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计2025年度将与江西浪涛实业发展有限公司（以下简称"江西浪涛"）、江苏东珠企业管 理集团有限公司（以下简称"东珠企管"）、无锡新东文化旅游发展有限公司（以下简称"新 东文旅"）发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围 内签署。 2、2025年4月27日，公司第五届董事会第十八次会议、第 ...

东珠生态环保股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归母净利润为-6.30亿元， 董事会综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，拟 决定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该方案需提交股东会审议后生效。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 192 东珠生态环保股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司 《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为东珠生态环保股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，报告期内我们本着勤勉尽责的 原则,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年 1 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计时间安排的议案》。 2、2024 年 4 月 22 日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了如下议案： （1）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； （3）审议《关于公司<2023 年年度审计报告及财务报表>的议案》； 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，李专元担任召集人，万梁 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各 项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业 的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年，监事会共计召开 5 次会议，具体审议情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、审议《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》； 2023 | | | | 3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 4、审议《关于<公司 年度内部控制评价报告>的议 2023 | | | | 案》； | | | | 5、审议《关于<公司 年度 ...

二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-020 东珠生态环保股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2025 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、第一季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 2025 年 1 月至 3 月，公司及子公司新中标生态修复类项目 1 项，其中国内 项目 0 项，海外项目 1 项。合计金额为人民币 350,000 万元。 2025 年 1 月至 3 月，公司及子公司新签订生态修复类项目 3 项，合计金额 为人民币 3,848.60 万元。 2025 年 1 月至今，公司及子公司新中标生态修复类项目 1 项，其中国内项 目 0 项，海外项目 1 项。合计金额为人民币 350,000 万元。 2025 年 1 月至今，公司及子公 ...