各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年 的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 陈坚先生：中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 5 月出生,清华大学环境工 程学学士,无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长,现任江南大 学学术委员会主任、生物工程学院教授;江德馨食品科技股份有限公司独立董事、 上海泓济环保科技股份有限公司独立董事、浙江一鸣食品股份有限公司独立董事、 浙江中坚科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 东珠生态环保股份有限公司 独立董事陈坚 2023 年度述职报告 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 ...

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-015 东珠生态环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第五届董事会 第十一次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为 满足公司经营发展需要，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定 对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称 "本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。 二、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请 ...

公司 2023 年度财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。报告期内，东珠生态环保股份有 限公司（以下简称"公司"）实现营业收入 82,869.18 万元，较上年同期下降 33.28%； 实现税前利润总额-37,214.68 万元，较上年同期下降 1043.15%；实现归属于上市 公司股东的净利润-31,459.98 万元，较上年同期下降 1004.41%。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 832,624.11 万元，比年初下降 90,957.85 万元，下降 9.85%。 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 422,570,273.15 | 627,282,135.24 | -32.63% | | 交易性金融资产 | 5 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员本着勤勉尽 责的原则认真履行职责，出席会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 27 日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年度财务报告审计时间安排的议案》。 2、2023 年 2 月 27 日，召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，审议 通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。 3、2023 年 4 月 21 日，召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议 通过了如下议案： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 本公司《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，作为东珠生态环保 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，报告期内我们本着勤 勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-012 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2024年 4月13日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-014 特此公告。 2024 年 4 月 25 日 东珠生态环保股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 根据对 2024 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求， 公司预计 2024 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融资额 度将不超过 15 亿元。 为提高资金运用效率，现提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内与各金 融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度融资额度计划的公告 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对北京大华国 际在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京大华 国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 08 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-017 东珠生态环保股份有限公司 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | | --- | --- | | 应收票据 | -358,636.19 | | 应收账款 | -24,437,609.48 | | 其他应收款 | 14,380,211.81 | | 信用减值损失合计 | -10,416,033.86 | | 长期应收款 | 5,543,751.67 | | 合同资产 | 374,751,420.94 | | 其他非流动资产 | 19,087,935.49 | | 在建工程 | 3,933,153.00 | | 一年内到期的其他非流动 | 36,616,059.81 | 资产减值损失合计 439,932,320.91 二、计提减值准备的具体情况说明 （一）应收票据 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届董事会第 十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-018 二、本次员工持股计划存续期展期情况 根据《东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）》 的规定："本计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以提前终 止或延长。" 鉴于本次员工持股计划的存续期即将届满，因当前公司股票市场价格未充分 反映公司价值，基于对公司长期发展的坚定信心对公司价值的认可，公司分别召 开了 2021 年第一期员工持股计划第三次持有人会议、第五届董事会第十一次会 议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年第一期员工持股计 划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 6 个月，即存续期 延长至 2024 年 12 月 17 日。 存续期内，若本次员工持股计划所持有的公司股票全 ...

东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024100000020 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024100000020 号 东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东珠生态环保股 ...