证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-030 东珠生态环保股份有限公司 2024 年 4 月至 6 月，公司及子公司新中标市政景观类项目 1 项，合计金额 为人民币 48.61 万元。 2024 年 4 月至 6 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2024 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 3 项，合计金额为人民币 7,686.66 万元。新中标项目中，生态修复类项目 2 项、市政景观类项目 1 项。 2024 年 1 月至今，公司及子公司新签订生态修复类项目 2 项，合计金额为 人民币 7,638.05 万元。 上述合同均在执行中，公司未发生影响业绩的重大事项，公司主营业务的各 项经营活动一切正常。 关于2024年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第二季 度主 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-029 东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/3 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/4 | 现金红利发放 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 446,096,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.01 元（含税 ...

2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 08 日在 上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上刊登的员工持股计划相关公告。 2021 年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,624,400 股公司股票，占公司 总股本的 0.51%，已于 2021 年 6 月 16 日全部以非交易过户形式过户至公司 2021 年第一期员工持股计划证券账户，过户价格为 9.37 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 2021 年 7 月 5 日，公司实施了 2020 年年度权益分派，每股转增股份 0.4 股， 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-027 东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划第三个解锁期 解锁条件未达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》，具体情 况如下： 一、2021 年第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-025 东珠生态环保股份有限公司 根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年 第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为"以2020年归属于母公司净利 润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%"。经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元，未能满足净利润增长率不低于58.7%的要求，因此本次员工持股计划第三个锁定期公 司层面的业绩考核指标未达成。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2024年 6月7日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年6月17日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长 席惠 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-026 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于<公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议 案》 公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日。对应股份数为 本员工持股计划所持标的股票总数的20%，合计454,832股。占公司目前总股本的0.10%。 根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年 第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为"以2020年归属于母公司净利 润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%"。经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元， ...

公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告》（公告编号：2024-022），并通过邮件等方式提前征集投资 者所关注的问题。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-024 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 28 日（星期二）13:00-14:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称"公 司"） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动交流的形式召开了 2023年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2. 公司目前的中标项目处于什么状态？ 答：尊敬的投资者 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-023 东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,054,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8981 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开 ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会决定召集，并于 2024 年 4 月 25 日通过指定信息披露 媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次 股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保 股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 1 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 1 | | 议案二 2 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 2 | | 议案三 3 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案四 4 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 4 | | 议案五 5 | | | | | 关于《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》的议案 | 5 | | 议案六 6 | | | | | 关于《公司 | 2024 | 年度融资额度计划》的议案 | 6 | | 议案七 7 | | | | | 关于《对公司 | 2023 | 年度关联交易予以确认》的议案 | 7 | | 议案八 10 | | | | | 关于《公司 | 2024 | 年度关联交易预计》的议 ...