2024 年第一季度报告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄莹保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 报告期内，合并口径实现营业收入 124,393,260.88 元，上年同期 159,757,394.62 元，同比 下降 22.14%。下降主要原因是公司受到宏观环境影响，新增订单减少，在建项目数量及规模有所 下降。 年初至报告期末，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润 3,111,688.47 元，上年同期 6,114,904.55 元，同比下降 49.11%。下降的主要原因是公司营业收入下滑；净资产收益率等其它 指标变化原因是营业收入及归属上市公司股东净利润变化所致。 (二 ...

东珠生态环保股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000459 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合 ...

二、董事会日常工作情况 报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董 事会和股东大会，勤勉履行自身职责。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好 的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划 报告如下： 一、公司总体经营情况 近年来受全球经济环境复杂多变、国内宏观经济增速放缓、不确定、不稳定 因素增多影响，公司所处的生态环保行业整体受到较大冲击，发展严重受挫。面 对严峻的形势，2023 年公司采取稳健发展的总体战略，重心主要在扫尾完工项 目，稳健施工在建项目，安全中发展新项目。除继续坚持以生态修复为主要发展 方向外，积极承接一部分优质的市政类项目、乡村振兴类项目，公司持续推广 EPC 项目模式并积极探索 ...

关于东珠生态环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东珠生态环保股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-85802010 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000128 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东珠生态环保股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [1000 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-011 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024年 4月13日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实 ...

公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000129 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000129号 东珠生态环保股份有限公司： 我们接受委托，对东珠生态环保股份有限公司（以下简称东珠生 态）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京大华审字[2024] ...

东珠生态环保股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《东珠生态环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定了《东 珠生态环保股份有限公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持续发展的需 求，股东要求和意愿，公司发展所处阶段以及经营发展过程中的实际情况，社会 资金成本，外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安 排。 公司董事会制定或调整《股东回报规划》应符合《公司章程》规定，并应经 公司股东大会特别决议审议通过。 二、本规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的 ...

经独立董事核查，公司 2023 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署， 均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格 由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形， 也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的 最大利益。 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 13 日以书面形式及邮件方式通知全体独立董 事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 审议通过《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认及 2024 年度关联交易预 计的议案》 公司 2024 年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利 益的情形，不会影响公司的独立性。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 东珠生态环保股份有 ...

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，东珠生态环保股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年度外部审计机构基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 08 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收 ...