注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，东珠生态环保股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年度外部审计机构基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 08 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收 ...

关于东珠生态环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东珠生态环保股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-85802010 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000128 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东珠生态环保股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [1000 ...

公司 2023 年度财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。报告期内，东珠生态环保股份有 限公司（以下简称"公司"）实现营业收入 82,869.18 万元，较上年同期下降 33.28%； 实现税前利润总额-37,214.68 万元，较上年同期下降 1043.15%；实现归属于上市 公司股东的净利润-31,459.98 万元，较上年同期下降 1004.41%。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 832,624.11 万元，比年初下降 90,957.85 万元，下降 9.85%。 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 422,570,273.15 | 627,282,135.24 | -32.63% | | 交易性金融资产 | 5 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部 管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为 企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会召开情况 | | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 3 | 月 | 3 日 | 第五届监事会第 | 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 | | | | | 五次会议 | | | | | | | 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 3、审议《关于<公司 2022 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-021 东珠生态环保股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024100000020 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024100000020 号 东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东珠生态环保股 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事万梁浩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年的工 作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维 护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 万梁浩先生：中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 11 月出生,南京理工大 学法学学士，苏州大学法律硕士，曾任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律 师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、 主任。 （二）独立性的情况说明 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况 2023 年度，作为公司 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-011 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024年 4月13日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实 ...

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-015 东珠生态环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第五届董事会 第十一次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为 满足公司经营发展需要，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定 对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称 "本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。 二、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-014 特此公告。 2024 年 4 月 25 日 东珠生态环保股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 根据对 2024 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求， 公司预计 2024 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融资额 度将不超过 15 亿元。 为提高资金运用效率，现提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内与各金 融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度融资额度计划的公告 ...