东珠生态环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 东珠生态环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子（分）公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子（分）公司的负责人为其管理范围内的保密工作 责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司 ...

东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东珠生态环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的 ...

第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审 计准则等； （五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-047 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ）通过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活动情况 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-046），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-045 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,686,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.7807 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。 ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生 态环保股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-046 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 议案一 2 | | 关于《修订<独立董事制度>》的议案 2 | | 议案二 12 | | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 12 | | 议案三 23 | | 关于《修订<关联交易制度>》的议案 23 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第三次临时股东大会正式开始 | 席惠明 | | | 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 | | | | 3、选举计票人、监票人 | | | 二 | 1、《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 席惠明 | | | 2、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 258,679,027.53, a decrease of 1.71% compared to the same period last year, and a total revenue of CNY 641,791,642.07 for the year-to-date, down 47.83% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 16,497,362.88, an increase of 27.67% year-on-year, while the year-to-date net profit was CNY 36,660,821.60, reflecting a significant decline of 80.81% compared to the previous year[5][7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 14,694,233.45, up 13.57% year-on-year, with a year-to-date figure of CNY 33,596,811.90, down 82.23% year-on-year[5][12]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, unchanged from the previous quarter, while the diluted earnings per share was also CNY 0.03, reflecting a 50% increase compared to the previous quarter[6][12]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.46%, an increase of 35.29 percentage points, while the year-to-date figure was 1.01%, down 80.39 percentage points year-on-year[6][13]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 641,791,642.07, a decrease of 47.9% compared to CNY 1,230,236,240.78 in the same period of 2022[31]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 35,872,686.68, a significant decline of 81.1% from CNY 189,734,270.54 in Q3 2022[24]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.08, compared to CNY 0.43 in Q3 2022, reflecting a decrease of 81.4%[25]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 39,952,114.67, a decline of 79.3% compared to CNY 193,423,892.02 in 2022[32]. Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative CNY 111,148,511.73, indicating a significant cash outflow[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 76,025,094.51, an improvement from negative CNY 477,038,375.24 in the same period of 2022[35]. - The company reported an increase in financial expenses due to higher bank borrowings and increased credit impairment losses[7]. - The company’s financial expenses increased to CNY 17,444,300.85 in 2023 from CNY 15,055,986.10 in 2022, primarily due to higher interest expenses[31]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 22,528,007.17, down 59.0% from CNY 55,155,652.55 in Q3 2022[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 22,528,007.17, a significant decrease of 59.0% from CNY 55,155,652.55 in 2022[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,230,407,223.26, a slight decrease of 0.05% from the previous year-end[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 7,693,909,641.36, a slight decrease from CNY 7,646,827,446.07 at the end of 2022[18]. - Total non-current assets as of September 30, 2023, are CNY 1,536,497,581.90, down from CNY 1,588,066,716.88 at the end of 2022[19]. - Total current liabilities as of September 30, 2023, are CNY 5,353,571,830.31, a decrease from CNY 5,407,950,879.34 at the end of 2022[19]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 5,492,233,047.34, slightly down from CNY 5,524,937,739.40 in the previous quarter[20]. - The total assets amounted to CNY 9,147,201,691.14, slightly down from CNY 9,157,760,673.14 at the end of the previous year[29]. - The total liabilities decreased to CNY 5,556,935,731.05 from CNY 5,605,372,569.48 in the previous year[30]. - The total equity increased to CNY 3,590,265,960.09 from CNY 3,552,388,103.66 in the previous year[30]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,776[15]. - The largest shareholder, Xi Huiming, holds 151,872,560 shares, representing 34.04% of total shares[15]. - The company has no significant financing or margin trading activities reported for the top shareholders[16]. Future Outlook - The company attributed the decline in revenue primarily to a decrease in new orders and slow project construction progress due to macroeconomic factors[7]. - The company plans to continue focusing on cost control and improving operational efficiency in the upcoming quarters[36]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current reporting period[17].

2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2023 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 1 月至今，公司及子公司未有新签订项目。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-043 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 公司未发生影响业绩的重大事项，公司主 ...