2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-191 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会变更会议地址的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第六次临时股东大会 四、 变更后股东大会的有关情况。 3. 原股东大会股权登记日： 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603363 | 傲农生物 | 2023/12/18 | 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室 二、 变更事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露了《福建傲农生物科技集 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结及司 法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为"厦门傲农投资有限公 司"，以下简称"傲农投资"）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总 股本的 30.56%。傲农投资近期被冻结的股份数累计为 6,000,000 股，占其所持股 份数的 2.25%，占本公司总股本的 0.69%。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-193 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 89,723,192 股，占公 司总股本的 10.30%。吴有林先生近期被司法冻结和司法标记的股份数累计为 45,853,337 股，占其所持股份数的 51.11%，占本公司总股本的 5.26%。 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计持有本公司股份总数为 394,171,600 股，占公司总股本的 45.25%，傲农投资、吴有林先生及其一致行动 人合计司法冻结和 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-189 2、公司名称：漳州傲农投资有限公司 3、类型：有限责任公司 4、住所：福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 10 幢 10 号 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东变更名称和注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东漳州傲农投资有限公司（原名称：厦门傲农投资有限公司）提供的营业执照， 获悉控股股东完成了变更名称、注册地址等事项，具体变更情况如下： | 变更项目 | 原登记内容 | | | | | | 变更后登记内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 厦门傲农投资有限公司 | | | | | | 漳州傲农投资有限公司 | | | | 注册地址 | 厦门市湖里区金山街道云顶北 | | | | | | 福建省漳州市芗城区兴亭路1号 | | ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-190 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为"厦门傲农投资有限公 司"，以下简称"傲农投资"）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总 股本的 30.56%。本次股份质押后，傲农投资累计质押本公司股份 218,176,106 股， 占其持有公司股份数的 81.97%，占本公司总股本的 25.05%。 截至 2023 年 12 月 13 日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人厦门裕 泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"裕泽投资"）、吴有材先生、傅心锋 先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份 329,976,106 股，占控股股 东、实际控制人及其一致行动人合计持股的 83.71%，占本公司总股本的 37.88%。 控股股东傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份数量占其 持有比例超过 80%，敬请广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书侯浩峰先生提交的书面辞职报告。 因个人原因，侯浩峰先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规 定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-188 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 2023 年 12 月 16 日 公司对侯浩峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 目 录 | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第六次临时股东大会投票表决办法 4 | | 议案 | 1：关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案 5 | | 议案 | 2：关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交 | | | 易的议案 14 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、 《公司章程》及公司《股东 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-187 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司及控股股东签署战略合作意向协议和投资 合作意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签署的战略合作意向协议和投资合作意向协议属于各方建立合作关 系的初步意向，具体实施内容和进度尚存在较大不确定性。后续各方就具体合作 事项尚需签署正式合作协议，具体合作方案和合作细节以各方最终签署的正式协 议为准。敬请广大投资者注意投资风险。 战略合作意向协议和投资合作意向协议的有效期均为 9 个月，有效期到 期，双方未签订正式协议的，战略合作意向协议和投资合作意向协议终止。各方 能否在有效期内签署正式合作协议尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 本次意向协议有效期内，双方协商一致的，可提前终止协议。敬请广大 投资者注意投资风险。 注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A 本次意向协议仅为原则性的初步协议，有待各方进一步达成更具体的协 议并履行审议程序，各 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 金奂佶、匡彦军以现场方式出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京市中伦律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-186 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,249,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5873 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-183 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...