证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-194 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 11 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 1 月 11 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度为产业链合作伙 伴提供担保的议案》、《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》， 内容包括： 1、同意公司及下属子公司 2023 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保； 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2023 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-195 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于2023年12月22日以通讯会议方式召开，会议通知和材料于2023 年 12 月 21 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由半数以 上监事共同推举监事匡俊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号： ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-197 | 监事主持。 | 举代表主持。 | | --- | --- | | 股东自行召集的股东大会，由召集人推 | 召开股东大会时，会议主持人违反议事 | | 举代表主持。 | 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 | | 召开股东大会时，会议主持人违反议事 | 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 | | | 东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续开 | | 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 | 会。 | | 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 | | | 东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续开 | | | 会。 | | | 第一百二十二条 公司设董事会，对股 | 第一百二十二条 公司设董事会，对股 | | 东大会负责。 | 东大会负责。 | | 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立 | 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立 | | 董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 2 人。 | 董事。董事会设董事长 1 名，不设副董事长。 | | 董事长和副董事长由董事会以全体董事 | 董事长由董事会以全体董事的过半数 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名"厦门傲农投资有限公司"， 以下简称"傲农投资"）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总股本的 30.56%。本次股份质押后，傲农投资累计质押本公司股份 260,126,106 股，占其 持有公司股份数的 97.73%，占本公司总股本的 29.86%。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-203 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 89,723,192 股，占公 司总股本的 10.30%。本次股份质押后，吴有林先生累计质押本公司股份 89,680,290 股，占其持有公司股份数的 99.95%，占本公司总股本的 10.30%。 公司实际控制人吴有林先生控制的厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"裕泽投资"）持有本公司股份总数为 34,719,710 股，占公司总股本 的 ...

一、董事会换届选举提名情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，公司控股 股东提名吴有林先生、匡俊先生、杨州先生，公司持股 5%以上股东漳州金投集 团有限公司提名蔡江富先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名 刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第四届董事会独立董事候选人。上述董事 候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简历见附 件。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会选举，独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-198 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人艾春香，已充分了解并同意由提名人福建傲农生物科技 集团股份有限公司董事会提名为福建傲农生物科技集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建傲农生物 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 8 | | 第四章 | 董事会会议的召集 9 | | 第五章 | 董事会会议的召开 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 14 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人郑鲁英，已充分了解并同意由提名人福建傲农生物科技 集团股份有限公司董事会提名为福建傲农生物科技集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建傲农生物 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人刘峰，已充分了解并同意由提名人福建傲农生物科技集 团股份有限公司董事会提名为福建傲农生物科技集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建傲农生物科 技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-192 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份 解除质押与质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名"厦门傲农投资有限公司"， 以下简称"傲农投资"）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总股本的 30.56%。本次股份解除质押与质押后，傲农投资累计质押本公司股份 256,176,106 股，占其持有公司股份数的 96.24%，占本公司总股本的 29.41%。 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 89,723,192 股，占公 司总股本的 10.30%。本次股份解除质押后，吴有林先生累计质押本公司股份 74,280,290 股，占其持有公司股份数的 82.79%，占本公司总股本的 8.53%。 公司实际控制人吴有林先生控制的厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"裕泽投资"）持有本公司股份总数为 34,719,710 ...