国泰君安证券股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 转让子公司部分股权相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为福 建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物转让子公司部分股权暨关联交易、 转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易事项进行 了核查，具体情况如下： 一、关于转让子公司部分股权暨关联交易事项 （一）本次交易情况概述 1、本次交易概况 公司拟将下属子公司（以下简称"标的公司"）的部分股权转让给公司控股 股东厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"），每家标的公司股权转让价 1 元，本次转让总价款为 8 元人民币。 本次转让部分股权的标的公司均为租 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-185 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司副董事长黄祖尧先生提交的书面辞职报告，因个人规划原因，黄祖尧先生 申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委 员及第三届董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事黄祖尧先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，黄祖尧先 生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工 作。 公司对黄祖尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏荣佑农牧科技有限公司 容诚审字|2023|361Z0467 号 容诚会计师 骑 身 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） 进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 资产负债表 | 1 | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-61 | 一、审计意见 我们审计了江苏荣佑农牧科技有限公司(以下简称江苏荣佑公司)财务报表, 包括 2023年 10月 31 日的资产负债表,2023年 1-10 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制 基础编制,公允反映了江苏荣佑公司 2023年 1 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-184 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 11 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 11 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 11 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比 | 库存量同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | 增减（%） | | 生猪 | 42.83 | 146.67 | -4.80 | -40.41 | 注：生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。 2023 年 11 月，公司生猪销售量 42.83 万头，同比减少 4.80%。 2023 年 11 月末，公司生猪存栏 146.67 万头，较 2022 年 12 月末减少 39.75%。 公司根据行情形势，今年生猪养殖坚持" ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-181 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟将曲阳傲农农业开发有限公司等 8 家子公司（以下简 称"标的公司"）的部分股权转让给控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称 "傲农投资"）。本次交易的标的公司账面净资产和净资产评估值均为负值，经 各方协商，本次交易的每家标的公司股权转让价为 1 元。 本次交易构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 不含本次交易，过去 12 个月内，除日常关联交易及傲农投资无偿向公司 （含下属控股子公司，后同）提供担保外，公司与傲农投资及其控制的企业发生 过出售资产、商标授权许可、公司接受傲农投资财务资助等关联交易，均已根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程 序和信息披露义务。 本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 风险提示：本次交易尚需提 ...

RSM 容诚 审计报告 曲阳傲农农业开发有限公司 容诚审字|2023|361Z0471 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 【 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 1 | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | ર | 所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-57 | 审计报告 容诚审字[2023]361Z0471 号 曲阳傲农农业开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了曲阳傲农农业开发有限公司(以下简称曲阳傲农公司)财务报表, 包括 2023年 10月 31 日的资产负债表,2023年 1-10 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程 序安排和会务工作。 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第五次临时股东大会投票表决办法 4 | | 议案 | 1：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议 | | 案 | 5 | | 议案 | 2：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本 | | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在福建傲农生物科技集团股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在福建傲农生物科技集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 股票简称：傲农生物 股票代码：603363 信息披露义务人：平潭天添资产管理有限公司（代表"天添权赢私募证券投 资基金"） 住所/通讯地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3353（集群注册） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十一月三十日 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或 ...

信息披露义务人的一致行动人： 福建傲农生物科技集团股份有限公司 一致行动人 1：吴有林 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：江西省吉安市泰和县沙村镇*** 上市公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：傲农生物 一致行动人 2：厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙） 股票代码：603363 信息披露义务人：厦门傲农投资有限公司 住所/通讯地址：厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A515 一致行动人 3：吴有材 住所/通讯地址：江西省吉安市泰和县沙村镇*** 一致行动人 4：傅心锋 住所/通讯地址：江西省吉安市泰和县沙村镇*** 一致行动人 5：张明浪 住所/通讯地址：江西省吉安市泰和县沙村镇*** 一致行动人 6：郭庆辉 住所/通讯地址：江西省吉安市泰和县冠朝镇*** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 住所/通讯地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A755 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 声 明 | 2 | | --- | --- | ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-179 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，并结合资助 和支持上市公司，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）以协议转让的方式将其 持有的 45,590,000 股公司股份（占公司总股本的 5.2339%）转让给平潭天添资产 管理有限公司（代表"天添权赢私募证券投资基金"）（以下简称"天添资产"）， 转让价格为 8 元/股，转让总价款为人民币 364,720,000 元。 本次协议转让，傲农投资转让股份的资金用途计划为约 2.9 亿元用于偿 还股票质押融资和其他债务款项，剩余金额扣除本次转让应缴税款后全部用于支 持上市公司傲农生物经营发展。 本次权益变动前后，傲农投资及其一致行动人吴有林先生、厦门裕泽投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...