证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-178 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 10 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 1 月 11 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度为产业链合作伙 伴提供担保的议案》、《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》， 内容包括： 1、同意公司及下属子公司 2023 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保； 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2023 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-173 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告》（公告编号：2023-175）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由 监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人， 各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有 效期的议案》 表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 同意将公司 2 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事 一、关于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有 效期的独立意见 关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 本次延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期及提请股东大 会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期，系为了确保本次发行的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。董事会的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定，我们同意延长公司本次发行方案的决议有效期及提请股东大会延长授权董事 会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期，并同意将相关议案提交公司股 东大会审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等规 定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅公司的有关材料，了解相关情况后， ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-175 鉴于公司本次发行原股东大会的决议有效期即将到期，为保证本次发行后续 工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的决议有效期自原有效期届满之 1 日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 11 日止。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度 向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的情况 公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年 2 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-176 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-174 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公 告》（公告编号：2023-175）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司董事会提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发 行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 11 日止。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十三次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯会 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-177 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟引进新 的投资者暨股东拟协议转让部分股份的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、股东的基本情况 截止本公告披露日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）持有公司股份 266,173,069 股，占公司总股本的 30.5574%；公司实际控制人、董事长、总经理 吴有林先生持有公司股份 89,723,192 股，占公司总股本的 10.3005%。 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、 吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生（以下合称"大股东及其一 致行动人"）合计持有公司股份数量 394,171,600 股，占公司总股本的 45.2520%。 二、本次股份转让计划情况 为引进认可公司价值和看好公司未来发展的投资者、优化股权结构，同时有 效降低股东负债率，降低债务 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-172 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,042,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.3672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 金奂佶、李得志以现场方式出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-171 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 1、本次股份解除质押的基本情况 | 占公司总股本比例 | 0.41% | | | --- | --- | --- | | 解质时间 | 2023 年 11 月 | 9 日 | | 持股数量 | 89,723,192 | 股 | | 持股比例 | 10.30% | | | 剩余被质押股份数量 | 77,080,290 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 85.91% | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比 | 8.85% | | | 例 | | | 本次解质股份暂无用于后续质押的安排，未来如有变动，公司将根据相关法 律法规要求及时履行信息披露义务。 2、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 89,723,192 股，占公 司总股本的 10.30%。本次股份解除 ...