福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于 下列类型： (一) 公司独立兴办企业或独立出资经营项目； (二) 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、其他有关法律、 法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解 锁及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁及回购注 销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"，依上 下文而定）实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计 划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项 法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管 理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及公司与本所签订 的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司本次激励计划预留 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥5,110,026,674.48, a decrease of 22.40% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥480,564,513.73, representing a decline of 561.96% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥548,130,591.64, down 712.32% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.55, a decrease of 523.08% compared to the same period last year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.55, reflecting a decline of 558.33% year-on-year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 15,176,655,806.29, a decrease of 1.46% compared to CNY 15,402,561,412.98 in the same period of 2022[19]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY -1,590,221,799.77, compared to CNY -846,829,607.70 in the same quarter of 2022, indicating a worsening performance[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY -1,533,492,173.17, compared to CNY -753,443,673.40 in the same quarter of 2022, reflecting increased losses[20]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was -1,533,950,904.61 RMB, compared to -754,630,583.57 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening financial position[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,540,645,664.51, a decrease of 11.36% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,064,927,980.30, down 57.47% from the end of the previous year[6]. - Non-current assets totaled CNY 12,333,514,344.93 as of the third quarter of 2023, down from CNY 13,545,228,076.88 in the previous year[18]. - Total liabilities amounted to CNY 14,789,293,240.62, a decrease from CNY 15,228,586,319.34 in the previous year[18]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11,712,220,781.01, an increase from ¥10,255,560,541.71 at the end of 2022[29]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥6,983,815,890.92, compared to ¥5,564,820,594.71 at the end of 2022, indicating an increase in financial obligations[28]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥4,728,404,890.09, an increase from ¥4,690,739,947.00 at the end of 2022[29]. - The company's total current liabilities included accounts payable of CNY 247,896,663.61 and other payables of CNY 2,729,721,034.18[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥661,293,989.95, a significant decrease compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 661,293,989.95 RMB, a decrease from 18,389,737.10 RMB in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -387,045,336.01 RMB, compared to -1,324,640,405.78 RMB in Q3 2022, showing an improvement in cash outflow[24]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -698,451,865.36 RMB, a decrease from 1,437,845,422.16 RMB in Q3 2022, indicating reduced cash inflow from financing[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 9,364,167.33, down from CNY 39,534,549.52 at the end of the previous year[35]. Business Operations - The company reported an increase in pig sales volume compared to the same period last year, but overall pig prices remained low, leading to significant losses in the breeding business[9]. - The feed business maintained a gross profit margin of 6.22%, an increase of 1.58 percentage points compared to 2022[13]. - The company reported an increase in pig output compared to the same period last year, contributing to losses in the pig farming segment due to low market prices[13]. - The company plans to shift its strategy from "volume growth" to "quality improvement," pausing expansion and focusing on operational efficiency[13]. - The company has optimized inefficient farming units, resulting in losses of approximately CNY 380 million due to pig culling and related costs[13]. - The company has temporarily halted new capacity expansions in pig farming to optimize inventory levels[13]. Shareholder Information - The top shareholder, Xiamen Aonong Investment Co., Ltd., holds 30.56% of the shares, with significant pledges on its holdings[12]. - The company is in the process of issuing shares to specific investors, aiming to raise up to CNY 1,426 million for feed and food slaughtering projects[14].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合 的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、短信或即时 通讯工具等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议 由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-157 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-156 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1、鉴于公司拟转让福建傲芯生物科技集团有限公司 51%股权，丁能水先生 拟到福建傲芯生物科技集团有限公司工作，因上述工作调整原因，丁能水先生申 请辞去公司第三届董事会董事职务及第三届董事会战略委员会委员职务以及集 团研究院院长职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。 2、因工作调整原因，闫卫飞先生申请辞去公司第三届监事会股东代表监事 职务，辞职后闫卫飞先生仍将继续在公司下属子公司四川傲新农牧有限公司任 职，其辞职报告自送达监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，丁能水先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，丁能水先生的 辞职报告自送达董事会时生效；闫卫飞先生的辞职未导致公司监事会成员 ...

RSM 容诚 审计报告 福建傲芯生物科技集团有限公司 容诚审字|2023|361Z0448 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | W | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | ਟੇ | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5 - 93 | 目 录 审计报告 容诚审字[2023]361Z0448 号 福建傲芯生物科技集团有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建傲芯生物科技集团有限公司(以下简称傲芯生物公司)财务 报表,包括 2023年7月31日、2022年12月31日的合并资产负债表,2023年1-7 月、2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福建傲农生物科技集团股份有限公司拟股权转让 涉及的福建傲芯生物科技集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字〔2023〕8320035号 第一册(共一册) =0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3139020006312101202300036 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字[2023]832038A号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字(2023) 8320035号 | | 报告名称: | 福建做农生物科技集团股份有限公司拟股权转让涉 及的福建傲芯生物科技集团有限公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,466,525,500.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月05日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 李济路 (资产评估师) 会员编号:31130007 | | | 朱培洁 (资产评估师) 会员编号: 32210277 | (可扫描 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司拟股权转让 涉及的福建傲芯生物科技集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估说明 嘉学评估评报字〔2023〕8320035号 第一册（共一册） 二○二三年九月五日 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明 1 | | --- | | 说明一：评估对象与评估范围说明 2 | | 一、评估对象与评估范围内容 3 | | 二、实物资产的分布情况及特点 10 | | 三、企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 11 | | 四、企业申报的表外资产情况 14 | | 五、引用其他机构出具的报告的结果所涉及的资产类型、数量和账面金额 | | （或者评估值） 14 | | 说明二：资产核实情况总体说明 15 | | 一、资产核实人员组织、实施时间和过程 16 | | 二、影响资产核实的事项及处理方法 16 | | 三、资产核实结论 16 | | 说明三：收益法评估技术说明 18 | | 一、评估对象 19 | | 二、收益法的应用前提及选择的理由与依据 19 | | 三、收益预测的假设条件 19 | | 四、企业经营、资产、财务分析 20 | | 五、评估计算及分析过程 35 | | 六、评 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等规 定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，对公司第三 届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下： 本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，并未在 原有担保责任上新增公司的担保义务，被担保人经营情况正常，公司落实了反担 保措施，担保风险总体可控。本次担保事项不会损害上市公司及公司股东的利益， 本次担保的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法 有效。我们同意本次对外担保事项。 独立董事：刘峰、艾春香、郑鲁英 2023 年 10 月 19 日 一、关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交 易的独立意见 本次公司转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让符合公司 实际经营管理需要，本次交易的目的是优化公司资产负债结构，改善公司现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 转让子公司控股权相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为福 建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物转让子公司股权并 涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易、转让子公司控股权后形成对外 担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交 易事项 （一）本次交易情况概述 1、本次交易的基本情况 基于公司战略发展规划和公司生猪育种业务现有的良好基础，为使生猪育种 业务进一步系统 ...