目录 亚士集团 2024年环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL·SOCIAL·GOVERNANCE 股票代码： 603378 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进亚士 | | | 公司概况 | 07 | | 集团战略 | 08 | | 亚士业务包 | 09 | | 亚士产品线 | 09 | | 产品应用场景 | 10 | | 业务组织 | 11 | | 产能布局 | 21 | | 企业文化 | 23 | | 企业荣誉 | 25 | | 2024 年亚士大事件 | 27 | 卓越治理 | 治理结构 | | --- | | 公司治理 | | 合规经营 | | ESG 治理 | | 强化内控合规 | | 知识产权保护 | | 数字亚士 | | 党建工作 | 绿色发展 绿色亚士 绿色工厂 绿色产品 绿色机制 绿色举措 社会责任 行业赋能 极端环境交付 人才培养 职业发展 员工权益 女性关爱 员工结构 员工培训 公益慈善 未来展望 GRI Standards 内容索引 意见反馈 | 53 | | --- | | 55 | | 57 | | 59 | ...

亚士创能科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: e 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12671 号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"亚 士创能公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 04 月 28 目出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12669 号的无保留意见审计报告。 亚士创能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-026 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会的议案》， 同意公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规 定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置， 《监事会议事规则》不再施行。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审 议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，确保公司的正常运作。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-021 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授 信额度计划的议案》。 根据公司经营发展需要，公司及 100%控股子公司预计 2025 年度向银行等金 融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币 650,000 万元的综合授信。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度 内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在综合授信额度内，根据实际经营 需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 （二）2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，会议 审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 （三）2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会 议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 1 / 3 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，现任董事会审计委员会召集 人是独立董事金源先生，其他两位委员是独立董事潘英丽女士、独立董事孙笑侠 先生。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，均以通讯表决方式召 开。各位委员均参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景 提出建议，积极指导公司改进相关工作。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议并通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年年度报告及 其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-025 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， ...