亚士创能科技（上海）股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 亚士创能科技（上海）股份有限公司系依照《公司法》和其他有 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人金源作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金源，男，1975 年出生，会计学硕士、正高级会计师。现任公司独立董事、 汇付天下有限公司执行董事及首席财务官、财政部全国会计信息化标准化技术委 员会咨询专家、中国会计学会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会常务理 事、上海国家会计学院兼职研究生导师 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人潘英丽作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参与董事会专门委员会会议情况 2024 年，本人作为公司战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照公司 董事会专门委员会的工作规则的规定履行职责，在所任职的各专门委员会上积极 发表意见，为公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024 年度，公司共 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-023 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构 理财授权金额：公司及 100%控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及 100%控股子公司滚动 使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、 12 个月以内的理财产品。 委托理财授权期限：公司本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日。 本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能 科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 100%控 股子公司在确保 ...

一、主要产品的产量、销量及收入情况 2025 年第一季度公司营业收入为 10,376.20 万元，其中主营业务收入为 9,304.14 万元，其他业务收入为 1,072.06 万元。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-017 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据公告如下： | 类别 | 单位 | 2025 年 1-3 月 平均单价 | 2024 年 1-3 月 平均单价 | 同期变动 幅度 | 2025 年 3 月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乳液 | 元/公斤 | 5.66 | 6.10 | -7.21% | -3.68% | | 钛白粉 | 元/ ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10 ...

一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024 年 度 公 司 营 业 收 入 为 205,248.10 万 元 ， 其 中 主 营 业 务 收 入 为 190,500.26 万元，其他业务收入为 14,747.84 万元。 产品类别 产品种类 2024 年度 产量 2024 年度 销量 2024 年度销售收 入（万元） 收入同期 增长幅度 功能型建 筑涂料 工程涂料（吨） 232,158.86 230,467.70 85,236.25 -48.64% 家装涂料（吨） 20,400.60 20,710.97 9,686.76 -32.52% 配套材料（吨） 183,028.21 177,347.61 17,619.31 -39.79% 小计 435,587.67 428,526.28 112,542.32 -46.30% 建筑节能 材料 保温装饰板 （万平方米） 468.10 469.25 31,021.01 -25.37% 保温材料 - - 9,029.04 -26.82% 配套材料 - - 9,421.48 -21.92% 小计 - - 49,471.53 -25.01% 防水材料 防水卷材 （万平方米） ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-024 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年 ...