亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度公司及 100%控股子公司 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 相互担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 控股子公司相互担保的公告》（公告编号：2025-022）。根据《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》等相关规定，现就本次担保事项补 充公告如下： 一、补充特别风险提示如下： 特别风险提示：公司与 100%控股子公司之间、100%控股子公司之间相互担 保总 额最高不超过 650,000 万元，约占公司最 近一期经审计净资产比 例为 销售"）、亚士供应链管理（上海）有限公司（以下简称"亚士供应链"）、亚 士创能科技（石家庄）有限公司（以下简称"创能（石家庄）"）、亚士创能新 材料（重庆）有限公司（以下简称"创能新材料（重 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预 计有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 公司及 100%控 股子公 司 创能（石家庄） 99.01% 82.49% 2,000.00 50,000.00 39.71% 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2025 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之日止 否 否 亚士供应链 99.01% 95.42% 2,450.00 50,000.00 40.06% 否 否 创能新材料（重庆） 99.50% 77.21% 142,296.57 50,000.00 146.85% 否 否 亚士销售 99.42% 143.83% 6,200.00 50,000.00 42.92% 否 否 亚士绿建科技 90.91% 99.63% — — — 否 否 亚士绿建销售（滁州） 97.56% ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年 4 月份公司及 100%控股子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能新材料（滁州）有限公司（以下简称"创能新 材料（滁州）"）、亚士创能新材料（广州）有限公司（以下简称"创能新材料 （广州）"）亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆（上海）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为创能 新材料（滁州）提供的新增担保金额为 950.00 万元，为创能新材料（广州）提 供的新增担保金额为 2,535.00 万元，为亚士漆（上海）提供的新增担保金额为 10,418.00 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能新材料（滁州） 提供的累计担保余额为 11,375.00 万元，为创能新材料（广州）提供的累计担保 余额为 1,950.00 万元，为亚士漆（上海）提供的累计担保余额为 62,028.34 万 元。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求， ...

亚士创能科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告委所由具有执业许可的会计师事务所出垦 。 IO. JO 打破 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称 亚士创能）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是亚士创能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 b ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12670 号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

亚士创能科技(上海)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称亚士 创能)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12669 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 亚士创能2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亚士创能管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻奶会计师行业统一监管平台（http://sc.gc.gov.co/）"进行评 " ht用具 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 == 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno.f.gov.cn）" 我打查服 。 【我】【 亚士创能科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12669号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称亚士 创能)财务报表,包括2024年1 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人金源作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金源，男，1975 年出生，会计学硕士、正高级会计师。现任公司独立董事、 汇付天下有限公司执行董事及首席财务官、财政部全国会计信息化标准化技术委 员会咨询专家、中国会计学会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会常务理 事、上海国家会计学院兼职研究生导师 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 亚士创能科技（上海）股份有限公司系依照《公司法》和其他有 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人潘英丽作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参与董事会专门委员会会议情况 2024 年，本人作为公司战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照公司 董事会专门委员会的工作规则的规定履行职责，在所任职的各专门委员会上积极 发表意见，为公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024 年度，公司共 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人张旭光作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张旭光，男，1957 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。现任 公司独立董事、杭州卡盟网络科技有限公司董事长、浙江省科技创新创业促进会 会长、浙江省互联网产业联合会副会长、浙江省智慧城市促进会常务理事、浙商 总会数字资产及交易委员会执行主席兼专家委员会主任、浙江大学信息与电子工 ...