证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-028 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-019 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度拟不进行利润分配的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能 科技（上海）股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号： ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三) 审议通过《202 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-020 经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，公 司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603378 公司简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李金钟、主管会计工作负责人沈安及会计机构负责人（会计主管人员）汤美林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为人民币-329,284,992.23元，期末未分配利润为人民币29,693,059.21元；公司2024年度母 公司报表净利润为人民币61,252,605.60元，期末未分配利润为人民币61,275,264.15元。 1 / 255 亚士创能科技（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司董事 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 103,762,041.18 | 294,864,068.23 | -64.81 | | 归属于上市公司股东的净利 | -92,587,093.22 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-015 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及其一致行动人 上海润合同生投资有限公司（以下简称"润合同生"）、上海润合同泽投资有限公 司（以下简称"润合同泽"）、赵孝芳分别持有公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股、37,845,000 股、22,517,775 股，分别占公司总股本的 18.35%、 4.74%、9.71%、8.83%、5.25%。本次质押后，创能明、李金钟、润合同生、润合 同泽、赵孝芳分别累计质押公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股、37,845,000 股、22,517,775 股，均占其持有公司股 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-014 亚士创能科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-010）， 因个人资金需求，公司副总经理沈刚先生、徐志新先生，董事、副总经理王永军 先生计划在 2025 年 4 月 2 日～2025 年 7 月 1 日期间，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价、大宗交易的方式分别减持公司股份不超过 3,311,981 股、 406,725 股、319,331 股，减持公司股份分别不超过个人各自持股总数的 25%。 本次减持计划实施前，沈刚先生持有公司股份 13,247,925 股，占公司总股 本的3.0910%；徐志新先生持有公司股份1,626,900股，占公司总股本的0. ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-013 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日收到公司控股股东创能明的通知，获悉创能明将所持有的部分公 司股份办理了股份解除质押及质押业务，现将相关情况公告如下： 一、上市公司部分股份解除质押 1.本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 创能明 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 20,160,000 | | 占其所持股份比例 | 25.63% | | 占公司总股本比例 | 4.70% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 10 日 | | 持股数量 | 78,655,500 | | --- | --- | | 持股比例 | 18.35% | | 剩余被质押股份数量 | 64,900,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 82.51% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 15.14% | 二、本次股份质 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-012 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）收到与收 益相关的政府补助 8,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 东净利润的 13.29%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，将上述与收益相关 的政府补助共计 8,000,000.00 元计入当期损益。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 本次公告的政府补助会对公司 2025 年利润产生一定影响，以上数据未经审 计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的 结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...