亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于回购专用证券账户股票被司法冻结的公告 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-033 二、公司回购专用证券账户股票被司法冻结对公司的影响及风险提示 因江苏巴德富科技发展有限公司申请诉前财产保全，公司回购专用证券账户 部分股票被江苏省常熟市人民法院司法冻结。截至本公告披露日，除（2025）苏 0581 财保 2699 号《民事裁定书》外，公司尚未收到起诉状、应诉通知书等法律 文件，故具体诉讼请求及缘由未知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次公司回购专用证券账户股票被冻结存在被司法拍卖、划转的风险。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证 券登记结算有限责任公司系统查询到公司回购专用证券账户股票被司法冻结，具 体情况如下： 2、本次公司回购专用证券账户股票被司法冻结事项不会导致公司控制权发 一、公司回购专用证券账户股票被司法冻结的基本情况 股东名称 冻结股份数 量（股） 冻结数 量占回 购专户 所持股 份比例 冻 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-032 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及其一致行 动人上海润合同生投资有限公司（以下简称"润合同生"）分别持有公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，分别占公司总股本的 18.35%、 4.74%、9.71%；本次被司法冻结的股份数量分别为 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，均占其持有公司股份数量的 100%，分别占公司总股本的 18.35%、4.74%、9.71%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人润合同生、上海润 合同泽投资有限公司（以下简称"润合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公 司（以下简称"润合同彩"）、 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) with specific guidelines to ensure order and efficiency, while also addressing its financial performance and strategic direction in a challenging market environment [1][2][3]. Meeting Guidelines - The AGM will only allow entry to shareholders, board members, and invited guests, with strict measures to maintain order [1]. - Shareholders must provide proof of shareholding and register 10 minutes before the meeting [1]. - Shareholders wishing to speak must register in writing, with speaking time limited to 5 minutes per shareholder [2]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time slots for each [3]. Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of CNY 2,052.48 million, a decrease of 34.01% compared to 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders was -CNY 329.28 million, a decline of 647.21% year-on-year [21]. - The company’s total assets as of December 31, 2024, were CNY 6,341.14 million, with net assets of CNY 1,309.45 million [21]. Industry Overview - The construction materials industry, including coatings and insulation, is facing challenges due to a complex economic environment, with a significant decline in new housing starts and sales [7][8]. - The market for construction coatings is approximately CNY 900 billion, with the overall industry capacity reaching around CNY 4 trillion when including services [8]. - The company remains a key player in the industry, focusing on enhancing competitiveness and expanding its market share despite the downturn [10][11]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen operational efficiency and focus on quality revenue, while also addressing historical debts and enhancing its marketing strategies [14][19]. - Plans for 2025 include applying for a credit limit of up to CNY 650 million from financial institutions to support growth [26]. - The company is also proposing to cancel the supervisory board and establish an audit committee to streamline governance [30].

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 年度董事会工作报告 7 | | | 2024 年度监事会工作报告 13 | | | 2024 年年度报告及其摘要 17 | | | 2024 年度财务决算报告 18 | | | 2024 年度拟不进行利润分配的议案 22 | | | 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的议案 23 | | | 关于 年度公司及 100%控股子公司相互担保的议案 24 | 2025 | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 25 | | | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 26 | | | 关于取消监事会的议案 27 | | | 关于修订《公司章程》的议案 28 | | | 关于修订部分治理制度的议案 29 | | | 独立董事工作制度 30 | | | 对外担保决策管理制度 42 | | | 对外投资管理制度 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度公司及 100%控股子公司 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 相互担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 控股子公司相互担保的公告》（公告编号：2025-022）。根据《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》等相关规定，现就本次担保事项补 充公告如下： 一、补充特别风险提示如下： 特别风险提示：公司与 100%控股子公司之间、100%控股子公司之间相互担 保总 额最高不超过 650,000 万元，约占公司最 近一期经审计净资产比 例为 销售"）、亚士供应链管理（上海）有限公司（以下简称"亚士供应链"）、亚 士创能科技（石家庄）有限公司（以下简称"创能（石家庄）"）、亚士创能新 材料（重庆）有限公司（以下简称"创能新材料（重 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预 计有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 公司及 100%控 股子公 司 创能（石家庄） 99.01% 82.49% 2,000.00 50,000.00 39.71% 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2025 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之日止 否 否 亚士供应链 99.01% 95.42% 2,450.00 50,000.00 40.06% 否 否 创能新材料（重庆） 99.50% 77.21% 142,296.57 50,000.00 146.85% 否 否 亚士销售 99.42% 143.83% 6,200.00 50,000.00 42.92% 否 否 亚士绿建科技 90.91% 99.63% — — — 否 否 亚士绿建销售（滁州） 97.56% ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年 4 月份公司及 100%控股子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能新材料（滁州）有限公司（以下简称"创能新 材料（滁州）"）、亚士创能新材料（广州）有限公司（以下简称"创能新材料 （广州）"）亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆（上海）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为创能 新材料（滁州）提供的新增担保金额为 950.00 万元，为创能新材料（广州）提 供的新增担保金额为 2,535.00 万元，为亚士漆（上海）提供的新增担保金额为 10,418.00 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能新材料（滁州） 提供的累计担保余额为 11,375.00 万元，为创能新材料（广州）提供的累计担保 余额为 1,950.00 万元，为亚士漆（上海）提供的累计担保余额为 62,028.34 万 元。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求， ...

亚士创能科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告委所由具有执业许可的会计师事务所出垦 。 IO. JO 打破 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称 亚士创能）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是亚士创能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 b ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12670 号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

亚士创能科技(上海)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称亚士 创能)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12669 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 亚士创能2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亚士创能管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻奶会计师行业统一监管平台（http://sc.gc.gov.co/）"进行评 " ht用具 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 == 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno.f.gov.cn）" 我打查服 。 【我】【 亚士创能科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12669号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称亚士 创能)财务报表,包括2024年1 ...