一、 会议召开和出席情况 1、出席会议的股东和代理人人数 157 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,522,859 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 65.1471 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-048 苏州易德龙科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事钱 新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议 由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订及新增公司 部分治理制度的议案》。 本议案部分内容尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 二〇二五年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 一、本次股东会的召集、召开程序 根据公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 13 日审议通过的《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于 2025 年 10 月 14 日在指 定信息披露媒体上公 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.39 | | 21.88 | 1.10 | 27.91 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | | 21.88 | 1.10 | 27.91 | | | 加权平均净资产收益率 | 4.22 | 增加 0.61 | 个 | 11.53 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州易德龙科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第四条 公司募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为: 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法律、法规、产业政策、 技术政策的规定，符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素优化组合， 创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性。 苏州易德龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 第六条 公司应严格按照《公司章程》及公司相关制度规定的权限履行对外 1 （一） 新设立企业的股权投资； （二） 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） 现有投 ...

挖掘价值 投资成长 增持（首次） 易德龙（603380）深度研究 全球化 EMS 厂商转向 ODM，研发 PCB 轴向电机 2025 年 10 月 29 日 【投资要点】 【投资建议】 ◆ 盈利预测与评级：易德龙在 EMS 领域深耕多年，制造能力行业领先， 公司正在经历战略转型期，由多年前的"差异化市场战略"转向深耕行 业头部客户，同时研发进一步深度嵌入客户，公司正在经历由 OEM 转 向 ODM 的转变过程，未来有望成为全球电子制造服务的领导者，业 绩有望稳定增长。我们预计公司 2025-27 年 EPS 分别为 1.52、1.83、 东方财富证券研究所 证券分析师：王舫朝 证书编号：S1160524090005 证券分析师：武子皓 证书编号：S1160524120007 相对指数表现 基本数据 -30% 2% 34% 66% 98% 130% 2024/10 2025/4 2025/10 易德龙 沪深300 | 总市值（百万元） | 6,844.42 | | --- | --- | | 流通市值（百万元） | 6,844.42 | | 52 周最高/最低（元） | 51.92/19.24 | | 52 周 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-043 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《苏 州易德龙科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，定于 2025 年 10 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 10 点 00 分 股东会召开日期：2025年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投 ...

截至2025年10月24日收盘，易德龙(603380)报收于42.5元，上涨3.08%，换手率1.59%，成交量2.55万 手，成交额1.07亿元。 当日关注点 公司公告汇总 苏州易德龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会将审议全资子公司对外提供担保的议案。全资子 公司ELB International Ltd.拟为公司另一全资子公司ETRON-ELB S.DE R.L.DE C.V（墨西哥子公司）的 厂房租赁协议提供担保，担保总责任金额不超过1,300万美元（约人民币9,236.24万元），担保期限覆盖 租赁合同期限10年。同时，ELB将向出租方提供金额为943,345.08美元（约人民币6,702,278.12元）的备 用信用证，相当于二期厂房首年租金。两项担保合计约13,943,345.08美元（约人民币99,064,678.12 元）。墨西哥子公司注册资本10万美元，公司通过全资子公司持股99%。2025年上半年营业收入 1,908.29万元，净利润415.46万元，净资产-1,615.35万元。本次担保旨在支持墨西哥子公司扩产，符合 公司全球化发展战略。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由A ...