0 苏州易德龙科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 Local Company With Global Commitment. 前言 低碳环保，共筑未来 员工成长，企业共赢 智慧管理，创新可持续 绿色伙伴，共生共享 共建和谐，共享繁荣 绩效与附录 目 录 | | 关于本报告 | 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 责任绩效 | 39 | | 前 言 | 关于易德龙 | 3 | 绩效与附录 | 索引1 | 40 | | | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 4 | | | | | | | | | 索引2 | 41 | | | 董事长致辞 | 6 | | | | | 01 | | | 02 | | | 03 | | | 04 | | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 低碳环保，共筑未来 | | | | 员工成长，企业共赢 | | | 智慧管理，创新可持续 | | | 绿 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 4、2024年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了以下议案：（1）《关于审议<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》、（2）《关 于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、（3）《关于选举公司第四届董 事会非职工代表非独立董事候选人的议案》、（4）《关于开展金融衍生品业务的议 案》、（5）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 5、2024年9月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了 以下议案：（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（2）《关于选举公司 第四届董事会各专业委员会委员的议案》（3）《关于聘任公司总经理的议案》（4） 《关于聘任公司副总经理的议案》（5）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 案》（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》（7）《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决 ...

公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、 2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关 报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按 审计结果，2024 年度公司的主要会计数据和财务指标如下： 一、2024 年度经营成果 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减金额 | 增减比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,161,051,635.89 | 1,916,926,044.84 | 244,125,591.05 | 12.74 | | 营业成本 | 1,618,568,995.98 | 1,494,927,086.51 | 123,641,909.47 | 8.27 | | 税金及附加 | 15,545,497.11 | 10,418,921.25 | 5,126,575.86 | 49.20 | | 销售费用 | 31,119,252.63 | 30,594,003.98 | 525,248 ...

关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理 制度的议案》，现将事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》事项 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《独立董事 管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规和规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《苏州易德龙科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《苏州易德龙科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"股东会议事规则"）、《苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"董事会议事规则"）作出相应修订。 修订后的股东会议事规则、董事会议事规则及公司章程已于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.co ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-013 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)担保基本情况 为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司 ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V 向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中 国工商银行（墨西哥）有限公司申请银行授信额度，公司拟为上述银行授信提供 担保，相关情况如下： | 被担保方 | | 银行 | 授信额度 | 担保金额 | 授信类 | 担保方 | 担保期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 型 | 式 | 限 | | ETRON-ELB | S. | 中国工商银行股份有限 | | 不超过人 | | 以担保 | 以担保 | | | | 公司苏州相城支行、中国 | 不超过人民币 | | 综合授 | | | | DE R.L ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《苏州易德龙科技股份有限公司章程》及《苏州易德龙科技股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，2024 年度，苏州易德龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工 作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会及第四届董事会审计委员会均由巢序先生担 任主任委员（召集人），委员分别为马红漫先生、钱新栋先生。巢序先生、马红 漫先生是公司独立董事。公司审计委员会委员构成合理，审计委员会成员具备会 计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，各委员凭借丰富的行业 经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计 委员会共召开了 5 次会议，全体委员都出席了会议，具体情况如下 ...

一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司易路宝 国际有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及招商银行股份有 限公司苏州分行申请银行综合授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保，相关 情况如下： | 序 | 银行 | 授信额度 | | 担保金额 | | 授信类型 | | | 担保方式 | | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展 银行股份有限 | | 1,000 万美 | 1,000 | 万 | 美 元 | 离 | 岸 | 以 担 保 | 协 | 以担保协议为准 | | | | | 元 | | 美元 | 综合授信 | | | 议为准 | | | | | 公司苏州分行 | | | | | | | | | | | | 2 | 招商银行股份 | 1 | 亿元人民 | 1 | 亿元人 | 综 合 | 授 | 信 | 以 担 保 | 协 | 经董事会审议通 | 被担保人及是否为公司关联人：易路宝国际有限公司（ ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-011 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2025 年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币 141,000 万元,美元综 合授信额度合计美元 750 万元： | 1 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | 750 | | --- | --- | | 美元综合授信额度合计 | 750 | 融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准，并授权法定代 表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关 手续，并签署相关法律文件。 本事项仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议，本次综合授信额度议案有 效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会审议通 过新的年度授信议案之 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-008 苏州易德龙科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务、内控审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务、内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-017 苏州易德龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20 ...