证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-051 苏州易德龙科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次变更前回购股份用途：用于股权激励 ●本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购 股份用途的议案》，同意将回购股份 2,280,100 股回购用途由"用于股权激励"变更 为"用于员工持股计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金通过上海证券 交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 4,000 万 元(含)且不超过人民币 8,000 万元(含)，回购股份的价格不超过人民币 33.00 元/股； 回购期限自董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事 顾华林先生、蒋艳女士、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议。 会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审阅情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-049 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与董事会认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 关联董事钱新栋先生回避表决。 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2024 年员 ...

二〇二四年九月 -2- 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -3- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 证券简称：易德龙 证券代码：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 苏州易德龙科技股份有限公司 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -4- 特别提示 1、《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"持股计划"）系苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"易德龙"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-050 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果： 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件形式发送，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事林其旭、 李楠先生以通讯形式参加会议，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-053 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"易德龙"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏 州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏州 易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 ...

苏州易德龙科技股份有限公司舆情管理制度 苏州易德龙科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《苏州易德龙科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-048 苏州易德龙科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、 资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参 与员工持股计划的情形。 公司实施本次 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 声明 - | 1 - | | --- | --- | | 正文 - | 2 - | | 一、本次员工持股计划的主体资格 - | 2 - | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 - | 3 - | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 - | 5 - | | 四、本次员工持股计划的信息披露 - | 7 - | | 五、结论意见 - ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、员工持股计划的主要内容 4 | | （一）员工持股计划的资金来源、股票来源、股票数量和受让价格 4 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 4 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 5 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 6 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 8 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 14 | | （八）员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 18 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核 | | 查意见 2 ...