证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-061 苏州易德龙科技股份有限公司 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务所 已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和 公允性，综合考虑公司发展和审计工作需要，公司拟改聘容诚会计师事务所 为公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就本事项与大华会计师事务 所进行了沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-062 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-057 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会议的形式召开。会议由公司董 事会秘书樊理先生召集和主持，出席本次会议的持有人 116 人，代表 2024 年员 工持股计划份额 23,507,831 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。经与 会持有人认真讨论，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议 案》 表决结果：同意 23,507,831 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州易德龙科技股份有限公司 股票简称：易德龙 股票代码：603380 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：王明 住所/通讯地址：江苏省苏州市干将西路**** 4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 以外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告 书做出任何解释或者说明。 5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简 称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编制本报告书。 1 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 3、依据《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》规定，本报告书已全面披露 信息披露义务人在苏州易德龙科技股份 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-055 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 信息披露义务人王明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司授予限制性股票、实施限制性股票回购注销导致公司总 股本变动使信息披露义务人王明持股比例被动稀释及增加，以及信息披露义 务人王明基于自身资金需求通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份综合 所致。上述原因使得信息披露义务人王明持有公司股份比例合计减少达到 5%， 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人基本情况 姓名：王明 性别：男 国籍：中国 身份证号码：61040219********** 住所：江苏省苏州市干将西路**** 是否取得其他国家或地区的居留权：否 2、权益变动方式 本次权益变动系公司授予 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fa ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-054 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,157,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.9641 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州相城经济 ...

证券简称：易德龙 证券代码：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 苏州易德龙科技股份有限公司 二〇二四年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 3、本持股计划的参加对象为公司公告本持股计划时在公司（含分公司、合 并报表子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中 层管理人员、其他骨干员工，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本持股计划受让价格为 10.31 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发 股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会 可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。 5、本持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司 A 股普通股股票，规 模不超过 228.01 万股，约占本持股计划公告日公司股本总额 16,044.12 ...

股东大会会议资料 易德龙：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 股东大会会议资料 易德龙：603380 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案表决办法 5 | | 议案一、关于公司《2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二、关于公司《2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年员工持股计划相关事宜 | | 的议案 8 | | 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 11 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 1、2024 年 9 月 25 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 2 ...

证券简称：易德龙 证券代码：603380 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 苏州易德龙科技股份有限公司 二〇二四年九月 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 1、《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"持股计划"）系苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "易德龙"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，由公司董事会 ...