证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-007 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会主席林其 旭先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2024 年度监事会工 作报告的议案》。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-006 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场会议形式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： (一) 审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2024 年度总经 理工作报告的议案》。 (三) 审 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-009 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 10.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司第四届董事会第四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施 利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等 其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 184,148,877.35 元，截至 2 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州易德龙科技股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0014号 容诚会计 骗 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 报 时时 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0014号 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"易德龙"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是易德 龙董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州易德龙科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0002号 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 审计 报告 容诚审字[2025]215Z0002号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ev.cn）" 近行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ae. 据告编码: 京255NH73f 容诚 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州易德龙科技股份有 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州易德龙科技股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0008号 容诚会计师 鳴 中国 · 北京 ， c.mof.gov.cn) 报告编码:京2572S 关于苏州易德龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0008号 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州易德龙科技股份有 限公司(以下简称"易德龙")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]215Z0002号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,易德龙管理层编制了后附的苏州 易德龙科技股份有限公司 202 ...

苏州易德龙科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603380 公司简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 苏州易德龙科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱新栋、主管会计工作负责人蒋艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税 ），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为160,441,200股，应分 配股份数为160,441,200股，以此计算合计拟派发现金红利160,441,200.00元（含税），占归属于 母公司所有者的净利润比例为87. ...

苏州易德龙科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 549,139,988.60 | 451,313,806.78 | 21.68 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 41,769,816.78 | 31,128,501.46 | 34.19 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 40,367,915.85 | 29,630,082.25 | 36.24 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -110,454.92 | 23,494,637.47 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.19 | 36.84 | 1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| | | 苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规则 苏州易德龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事 会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司 法》、《证券法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《苏州易德龙科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会依据《公司法》和公司章程设立，是公司经营管理的决策机 构，在股东会授权和公司章程规定的职责范围内，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，执行股东会决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事马红漫述职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2024年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、 基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 马红漫,男,1976年1月生,中国国籍,博士学历,国际注册精算师,无境 外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者; 2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人; 2017 年 5 月 至今任上海约珥传媒有 ...