民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东骏 亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"、"公司"）非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技募投项目延期事项进行了核查， 并发表如下意见： 单位：万元 | 序号 | | 项目 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 已使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 80 万平方米智能互 联高精密线路板项目 | | 35,962.17 | 18,391.21 | 6,146.46 | | | | 合并 | 35,962.17 | 18,391.21 | 6,146.46 | 本次募集资金净额少于募集资金项目拟投资总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。 三、本次募集资金投资项目延期的情况说明 一、募集资金基本情况 经中 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-046 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议 案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步规范和完善公司治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法规，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件、通讯等形式发 出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议 由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。刘水波先生 对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-045 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规 划>的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《骏亚科技：未来三年（2023 年-2025 年）股东 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 度，公司拟"年产 80 万平方米智能互联高精密线路板项目"进行延期，延期至 2024 年 12 月。现将相关情况公告如下： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-048 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核准，公司非公开发行股票 11,129,975 股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民币 17.08 元，共计 募集资金 190,099,973.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民 币 6,187,877.32 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

公司采取发起方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 914413007820108867。 广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东回报规划 为完善和健全广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的合法 权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会特制订《广东骏亚电子科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实 际情况、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷及外部融 资环境等基础上，考虑股东的意愿和要求 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-049 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称："《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形 时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《广东骏亚电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘，下同）会 ...