广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称《公司"） 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称|《公司章 程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。因任期届满,本人已于 2024年 12月 23 日起正式 离任,不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 独立董事的基本情况 í (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈友,1956年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学专 业,教授职称。1982 年始一直在惠州学院任教,历任化学系副主任、主任兼党 委书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已 退休;2003 年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长;2009 年任广 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年,本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认 真履行职责,审慎行使公司和股东所赋予的权利,充分发挥独立董事作用,维 护公司全体股东的合法权益。本人于 2024年 12月 23 日起正式担任公司独立董 事。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: í 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗中良,1994年7月至2009年8月,历任佛山大学电子电气系讲师、副教 授、教授;2009年至今,任惠州学院高级工程师、教授;2019年3月至今,任 惠州市华阳集团股份有限公司独立董事;2020年6月至2025年2月,任惠州市 恒泰科技股份有限公司独立董事;2021年 6 月至今,任惠州市德赛西威汽车电 子股份 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘朝霞,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济 学专业,有注册会计师、中级会计师、税务师资格。2006年4月至2009年6月 任惠州 TCL 照明电器有限公司会计;2011年6月至2012年9月任惠州市辉年物 业管理有限公司(旭日集团)财务主任;2013年6月至2015年5月任广州海伦 堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管,2016年11月至2018年1月,任惠 州财税通会计师事务所(普通合伙)/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经 理:2018年 2月至 2019年 3月,任广东正大会计师事务所有限公司注册会计 师、税务师;2019年3月至2019年11月,任立信会计师事务所(特殊普通合 伙 >珠海分所注册会计师、税务师;2019年11月至 2020年12月,任惠州市汇 智华联会计师事务所(普通合伙)注册会计师、税务师;2020年12月至今,任 广东正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021年12月至今任公司 独立章事。 (二)独立性说明 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度达职报告 2024 年,本人作为广东骏 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-013 本次授信额度情况：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司预计 2025 年度（自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开日止，下同）向银行、融资租赁公司等金融机构申请总 额不超过人民币 30 亿元或等值外币的融资授信（含新增及续贷），有效期为自公 司 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日。 是否有反担保：关联方拟为公司及公司下属子公司申请的授信额度提供 关联担保，公司不提供反担保。 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及下属子公司日常生产经营、业务发展及投资并购等需要，结合 公司实际经营情况和总体发展规划，公司及下属子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并报表范围的子公司）拟合计向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额 不超过人民币 30 亿元 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-011 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本次 非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总 额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了"大华验字 [2021]000603 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 该议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司 对 2024 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备具体情况如下： （二）本次资产减值准备的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款与应收票据 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-015 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年度公司共计提存货跌价损失 2,584.70 万元，其中库存商品 891.40 万元、发出商 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-017 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会、股东会审议批准。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定，广东骏亚电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职独立董事沈友先生（2024 年 12 月届满离任）、梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东骏亚电子科技股份有限公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情 况如下： 一、2024年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会 计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年,广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《广东骏亚电子科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行相关 职责。现就公司董事会审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别是独立董事刘朝霞女士、独立 董事梅春来先生和董事刘品女士,其中主任委员由具有专业会计资格的刘朝霞女 士担任,审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议,所有委员均出席会议, 具体情况如下: 1、2024年 4月 20日,公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议, 审议通过《关于公司 2023年度报告全文及其摘要的议案》《2023年内部控制评 价报 ...