2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-021 广东骏亚电子科技股份有限公司 (二)股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,831,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.4794 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决 与网络表决相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程 ...

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 北京观韬(深圳)律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 观意字2025SZ000036号 致:广东骏亚电子科技股份有限公司 北京观韬(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受广东骏亚电子科技股 份有限公司(以下简称"骏亚科技"或"公司")的委托,指派律师列席骏亚科技 于2025年5月16日召开的2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广 东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东骏亚电 子科技股份 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-020 广东骏亚电子科技股份有限公司 1、董事会会议召开情况 公司四届董事会第三次会议（以下简称"会议"）通知于2025年5月6日以微 信、电子邮件等形式发出，会议于2025年5月9日以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方惠州市蓝微 电子有限公司（以下简称"蓝微电子"）发生日常关联交易金额不超过1,600万元。 本议案无需提交公司股东会审议。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年度 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-019 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 6 日以微信、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2025 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 会议资料 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称"会议"） 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称"会议"） 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书 ...

公开信息显示，骏亚科技成立于2005年11月22日，上市日期为2017年9月12日，主营业务包括印制电路板的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装等。 单季度看，2024年第四季度骏亚科技实现营业收入5.92亿元，同比增长4.54%，环比下降7.70%；归母净亏损为1.39亿元，同比下降885.00%，环比下降 9497.84%；扣非归母净亏损为1.28亿元，同比下降610.22%，环比下降3061.94%。 财务指标方面，2024年骏亚科技毛利率为15.04%，同比下降5.01个百分点；净利率为-6.58%，同比下降9.40个百分点。 费用方面，2024年骏亚科技期间费用为3.83亿元，同比减少2019.97万元；期间费用率为16.32%，同比下降0.29个百分点。其中，销售费用同比增长1.17%， 管理费用同比减少7.84%，研发费用同比减少5.80%，财务费用同比减少0.26%。 此外，2024年骏亚科技经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，同比增长82.13%。截至2024年末，骏亚科技总资产为33.48亿元，同比下降2.2%；归母净 资产为13.41亿元，同比下降11.3%。 4月26日，广东骏 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称《公司"） 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称|《公司章 程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。因任期届满,本人已于 2024年 12月 23 日起正式 离任,不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 独立董事的基本情况 í (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈友,1956年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学专 业,教授职称。1982 年始一直在惠州学院任教,历任化学系副主任、主任兼党 委书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已 退休;2003 年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长;2009 年任广 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年,本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认 真履行职责,审慎行使公司和股东所赋予的权利,充分发挥独立董事作用,维 护公司全体股东的合法权益。本人于 2024年 12月 23 日起正式担任公司独立董 事。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: í 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗中良,1994年7月至2009年8月,历任佛山大学电子电气系讲师、副教 授、教授;2009年至今,任惠州学院高级工程师、教授;2019年3月至今,任 惠州市华阳集团股份有限公司独立董事;2020年6月至2025年2月,任惠州市 恒泰科技股份有限公司独立董事;2021年 6 月至今,任惠州市德赛西威汽车电 子股份 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘朝霞,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济 学专业,有注册会计师、中级会计师、税务师资格。2006年4月至2009年6月 任惠州 TCL 照明电器有限公司会计;2011年6月至2012年9月任惠州市辉年物 业管理有限公司(旭日集团)财务主任;2013年6月至2015年5月任广州海伦 堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管,2016年11月至2018年1月,任惠 州财税通会计师事务所(普通合伙)/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经 理:2018年 2月至 2019年 3月,任广东正大会计师事务所有限公司注册会计 师、税务师;2019年3月至2019年11月,任立信会计师事务所(特殊普通合 伙 >珠海分所注册会计师、税务师;2019年11月至 2020年12月,任惠州市汇 智华联会计师事务所(普通合伙)注册会计师、税务师;2020年12月至今,任 广东正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021年12月至今任公司 独立章事。 (二)独立性说明 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度达职报告 2024 年,本人作为广东骏 ...