广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的有关规定， 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以 下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判 决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚特普"） ...

公司代码：603386 公司简称：骏亚科技 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东骏亚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更广东骏亚电子科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派 项目合伙人任晓英女士、刘海曼女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 鉴于原委派的签字注册会计师任晓英女士、刘海曼女士工作调整，经容诚会计师 事务所安排，拟将签字注册会计师更换为陈泽丰先生、熊能先生和童彦先生。 二、本次变更的签字注册会计师情况介绍 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-008 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 2024 年，尽管全球 PCB 市场面临的供应过剩、库存积压、需求疲软等负面 因素影响逐渐减弱，但市场整体复苏进程缓慢，据 Prismark 预计，2024 年以美 元计价的全球 PCB 产业产值同比增长 5.8%，面积增长约 6.8%，但上述增长主要 得益于 AI 服务器、高速网络通信等下游领域呈现高景气度，同时，面积和产值 增长之间的差距也反映了 PCB 市场的价格侵蚀。在此背景下，公司销售收入及产 品平均单价均同比下滑，各工厂产能利用不足，折旧、人工费用等固定成本分摊 较高，导致产品毛利率下降 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-018 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@championasia.hk 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于2025年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-014 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公 司及下属子公司 2025 年度拟为各下属子公司提供的担保总额预计不超过 298,150 万元（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），下属子公司拟为公 被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司合并报表范围内子公司（以下简称"下属子公司"），非公司关联人。 担保金额：本次为 2025 年度（自公司 2024 年年度股东会审议通过之 日起至公司 2025 年年度股东会召开日止，下同）预计担保，公司及下 属子公司拟为下属子公司提供担保、下属子公司拟为公司提供担保的 额度合计不超过 375,850 万元。截至 2025 年 4 月 24 日，公司及下属 子公司对下属子公司已实际提供的担保余额为 61,690. ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司及全体 股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法规范 运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督 职能，现将监事会工作情况汇报如下： 一、监事会的会议召开情况 2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | 情况的专项报告>的议案》 | | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 111.13 | 0.34 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4700 | 0.2100 | -323.81 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 4.11 | 4.63 | -11.23 | 4.62 | | 每股公积金(元) | 1.99 | 1.94 | 2.58 | 1.94 | | 每股未分配利润(元) | 0.99 | 1.55 | -36.13 | 1.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.47 | 24.27 | -3.3 | 25.73 | | 净利润(亿元) ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-016 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-010 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能 ...