一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 2024年11月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依 ...

关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-041 广东骏亚电子科技股份有限公司 沈友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈友先生在任职期间所做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到独立董事沈友先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期 限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立董事任职期限的规定，沈友先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委 员职务。 鉴于沈友先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 沈友先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科 技有限公 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-047 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与新增关联 方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称"蓝微电子"）发生日常关联交易金额不 超过1,200万元。公司董事会审议本事项时，关联董事杨志超先生已对本议案回 避表决。 2024年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 2、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议对《关于新增2024年度日常 关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计 为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-048 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《广东 骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。 | | 指公司的副总经理、财务负责人（财务总监，下 | | | | 同）和董事会秘书。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 何资助。 | | 何资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 | 一、《公司章程》部分条款修订情况 1 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-043 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司通过指定信息 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-042 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...