广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：广东骏亚电子科技股份有限公司 英文名称: Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. 第五条 公司住所：惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 邮政编码为 516000。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 观意字2024第008853号 致：广东骏亚电子科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东骏亚电子科技 股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或"公司"）的委托，指派律师列席骏亚 科技于2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-056 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"）签 署了《综合授信合同》。根据合同约定，除自身可用额度外，深圳牧泰莱、骏亚 数字、深圳骏亚电路、惠州骏亚精密可作为申请人申请流动资金贷款、银承、国 内证、非融资性保函，可用额度分别为5,000万元、2,000万元、850万元、5,000 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：惠州市骏亚数字技术有限公 司（以下简称"骏亚数字"）、深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简 称"深圳牧泰莱"）、深圳市骏亚电路科技有限公司（以下简称"深圳骏 亚电路"）、惠州市骏亚精密电路有限公司（以下简称"惠州骏亚精密"）， 为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为上述全资子公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会 会议资料 2024年12月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第二次临时股东会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升董事会科学决策能力，根据公司经营发展需要及公司治理实际情况， 公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7-9 人。具体修订内容如下： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-052 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由 8 | 名董事组成，其 | 第一百〇六条 董事会由 7-9 名董事组成， | | 中独立董事 3 名，设董事长 1 | 人。公司董事会 | 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事 | | 不设由职工代表担任的董事。 | | 会不设由职工代表担任的董事。 | | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略 | | 董事会下设四个专门委员会，分别 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗中良，已充分了解并同意由提名人广东骏亚电子科技 股份有限公司董事会提名为广东骏亚电子科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-053 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届相关情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公 司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事 候选人名单如下（简历附后）： 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-054 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东骏亚电子科技股份有限公司董事会,现提名梅春 来、刘朝霞、罗中良为广东骏亚电子科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东骏亚电子科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东骏亚 电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-052）及《骏亚科技：公司章程（2024 年 12 月修订）》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次 会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次 ...