2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,789,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-057 广东骏亚电子科技股份有限公司 2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例 | | 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-060 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 的公告 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专 门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，董事 会选举产生了第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管 理人员及证券事务代表；监事会选举了监事会主席。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 董事长：叶晓彬 非独立董事：叶晓彬、刘品、李强、李朋 独立董事：梅春来、刘朝霞、罗中良 公司第四届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之 日起生效，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 二、第四届董事会专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。独 立董事在公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中均过 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为广东骏亚 电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技""公司"）非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技募投项目延期事项进行了核查，并发 表如下意见： 一、募集资金基本情况 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 拟投入募集资金 | 累计使用募集资 | 剩余募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金投入金额 | （含利息收入） | | 1 | 年产 80 万平方米智能互 联高精密线路板项目 | 18,391.21 | 9,441.61 | 8,965.39 | | | 合计 | 18,391.21 | 9,441.61 | 8,965.39 | 注：上述累计使用募集资金投入金额未包含已确认但未使用募集资金支付项目款项 4,491.50 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：广东骏亚电子科技股份有限公司 英文名称: Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. 第五条 公司住所：惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 邮政编码为 516000。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 观意字2024第008853号 致：广东骏亚电子科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东骏亚电子科技 股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或"公司"）的委托，指派律师列席骏亚 科技于2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-056 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"）签 署了《综合授信合同》。根据合同约定，除自身可用额度外，深圳牧泰莱、骏亚 数字、深圳骏亚电路、惠州骏亚精密可作为申请人申请流动资金贷款、银承、国 内证、非融资性保函，可用额度分别为5,000万元、2,000万元、850万元、5,000 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：惠州市骏亚数字技术有限公 司（以下简称"骏亚数字"）、深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简 称"深圳牧泰莱"）、深圳市骏亚电路科技有限公司（以下简称"深圳骏 亚电路"）、惠州市骏亚精密电路有限公司（以下简称"惠州骏亚精密"）， 为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为上述全资子公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会 会议资料 2024年12月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第二次临时股东会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升董事会科学决策能力，根据公司经营发展需要及公司治理实际情况， 公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7-9 人。具体修订内容如下： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-052 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由 8 | 名董事组成，其 | 第一百〇六条 董事会由 7-9 名董事组成， | | 中独立董事 3 名，设董事长 1 | 人。公司董事会 | 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事 | | 不设由职工代表担任的董事。 | | 会不设由职工代表担任的董事。 | | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略 | | 董事会下设四个专门委员会，分别 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗中良，已充分了解并同意由提名人广东骏亚电子科技 股份有限公司董事会提名为广东骏亚电子科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-053 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届相关情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公 司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事 候选人名单如下（简历附后）： 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， ...