证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-040 广东骏亚电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 188,027,280 | 99.9824 | 6,440 | 0.0034 | 26,600 | 0.0142 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 观意字2025SZ000081号 致：广东骏亚电子科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东骏亚电子科技 股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或"公司"）的委托，指派律师列席骏亚 科技于2025年10月17日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广东骏 亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东骏亚电子 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定， 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事 项进行见证，并出具本法律意见书。 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则， ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料 广东骏亚电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2025年10月 2025年第一次临时股东会会议须知 广东骏亚电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 各位股东及股东代表： 广东骏亚电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2025年第一次临时股东会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规 定以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广 东骏亚电子科技股份有限公司独立董事工作细则》（下称"《独立董事工作细 则》"）及《广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信 息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定 本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 汇报与沟通 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所等关于年度报告 的要求。每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项。 第四条 公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《广东骏亚电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 ·· | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科 技有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司采取发起方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 914413007820108867。 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。公司董事会根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第一章 总则 第一条 为规范本广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定及《广东骏亚电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制订 本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代 ...

第一条为了建立防止控股股东及关联方占用广东骏亚电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件以 及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称的控股股东指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 广东骏亚电子科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章总则 本制度所称的 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人行为，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人行为，适用本规范。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东 权利、履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和 责任。 第五条 公司控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权 利、控制地位损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取 非法利益。 第二章 公司治理 第六条 公司控股股东、实 ...