本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-016 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长兼总经理（代行财务总监职责）叶晓彬先生；公司董事、副总经 理兼董事会秘书李朋先生；公司独立董事刘朝霞女士（如有特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)16:00 前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 investor@championasia.hk，公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2023年年度股东大会（以下简称"会 议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并 一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代表）、 ...

2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅春来，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学 专业，有法律职业资格证书。2004 年 5 月至 2016 年 9 月，任广东鹏翔律师事务 所执业律师；2016 年 11 月至今任广东文佩律师事务所律师/主任,2021 年 12 月 至今，任公司独立董事。 (二)独立性说明 经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职、未直接或间接持 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。董事会审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023年度履行监督职责 的情况报告如下： 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 一、2023年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 20 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-014 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

[2024]0011001395 ( ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 1-7 | | --- | --- | --- | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011001395 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了骏亚科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司及全体 股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法规范运 作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职 能，现将监事会工作情况汇报如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会成员列席了公司 2023 年度召 开的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股 东大会决议履行情况、高管履行职责情况等进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定规范运作，重大事项依照《公司章程》有关规定 执行，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效；公司的法人治理结构，内部控制制 度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有 序进行；公司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-009 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 73,686,172.78 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.086 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 326,322,560 股，以此为基数测算，合计拟派发现 金红利人民币 28,063,740.16 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分 红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 40.94%。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广 东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"骏亚科技"或"公司")非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏亚科技截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本 次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资 金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 6,187,87 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603386 公司简称：骏亚科技 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东骏亚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...