证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-034 广东骏亚电子科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件、通讯等形式发出， 会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持 股计划（修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： 1、公司本次对员工持股计划的持有人情况、收到的现金股利分配方式等内 容进行变更符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《第二期员工持股计划（修订 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-033 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件、通讯等形式发出， 会议于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于聘任财务负责人的公告》（公 公司全体董事出席了本次会议。 本次董 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-037 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于修订第二期员工持股计划及管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<广东骏亚电子科技股 份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于修订< 广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议 案》，同意对公司第二期员工持股计划及管理办法部分条款进行修订。现将相关 情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期 员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 通知 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 修改章程 43 | | 第十二章 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科 技有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司采取发起方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 9 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-032 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 （一）审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计 划（修订稿）>及其摘要的议案》 因参加公司第二期员工持股计划的部分员工离职，根据公司《第二期员工持 股计划（修订稿）》的有关规定，公司拟将部分离职员工持有的未归属的持股计 划份额转让给经公司员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加 对象并修订员工持股计划的持有人情况；同时，公司拟对员工持股计划收到的现 金股利分配方式等内容进行变更。根据上述内容，公司拟修订《第二期员工持股 计划（修订稿）》。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订第二期员工持股计划及管 理办法的公告》（公告编号：2023-037）、《骏亚科技：第二期员工持股计划（2023 年修订稿）》及其摘要。 表决结果：同意 5 ...

证券简称：骏亚科技 证券代码：603386 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法（2023 年修订稿） 二零二三年九月 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称《指导意见》）、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《广东骏亚电子科 技股份有限公司第二期员工持股计划（2023 年修订稿）》（以下简称"本员工持股 计划"或"本计划"）的相关规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、法规、规章、规范性文件的规定 履行相关程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员 工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | -- ...

证券简称：骏亚科技 证券代码：603386 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划（2023 年修订 稿）摘要 二零二三年九月 风险提示 （一）本员工持股计划已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过； （二）本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理， 但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，相关方暂未签署任何协议，能否完成实施，尚存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若二级市场价格过高， 存在不能达到计划规模或提前终止本员工持股计划的不确定性； （五）本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性； （六）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《 ...

证券简称：骏亚科技 证券代码：603386 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划（2023 年修订 稿） 二零二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工 持股计划（2023 年修订稿）》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 （一）本员工持股计划已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过； （二）本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理， 但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，相关方暂未签署任何协议，能否完成实施，尚存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若二级市场价格过高， 存在不能达到计划规模或提前终止本员工持股计划的不确定性； 3、本员工持股计划的参与对象为：公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员以及公司（含合并报表范围内子公司）核心管理人员、核心骨干员工等， 总人数共计不超过 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或"公司"）非公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"骏亚科技"）非公开发行股票11,129,975股，每股面值为人民 币1元，发行价为每股人民币17.08元，共计募集资金190,099,973.00元，扣除与 发行有关的费用总额（不含增值税）人民币6,187,877.32元，实际募集资金净额 为人民币183,912,095.68元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048，P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划修订事项的 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 法律意见书 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 Beijing · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Xiamen· HongKong· Tianjin 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 ...