证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-048 亚振家居股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司工会委员会民主选 举，决定推举吴德军先生出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 吴德军先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 2024 年 9 月 7 日 附件： 吴德军先生简历 吴德军，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任 南通亚振东方家具有限公司精益生产专员，细作加工主管，木作车间主任，现任 公司智 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-044 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持， 会议应到监事 3 人，参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-046 亚振家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候 选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制 选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董 事会董事候选人名单（简历附后）： （一）提名高伟先生、高银楠女 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人余继宏，已充分了解并同意由提名人上海亚振投资有 限公司提名为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任 亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人谢兴盛，已充分了解并同意由提名人上海亚振投资有 限公司提名为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于2016年6月已参加培训并取得上海证券交易所颁发的 《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-047 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会 议室 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚振投资有限公司,现提名谢兴盛为亚振家居股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任亚振家居股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚振家居股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-045 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为 公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10：30-11：30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。 本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-042 亚振家居股份有限公司 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司控股股东拟向公司提供不超过 4,000 万元人民币借款，总额不超过 8,000 万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事 会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供不超过 4,000 万元借款，总额不超过 8,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。 （二）本次交易目的及原因 支持公司发展，保障公司经营的不时之需 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-040 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司 2024 年半年度报告》及《亚 振家居股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 监事会认为：本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公 司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借 款提供相应 ...