亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:30 在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式 召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限， 本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话和口头方式发出。会议应到监事 3 人， 参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人），全体监事共同推举职工代表 监事吴德军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的规定。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-051 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 全体监事一致同意选举吴德军先生为第五届监事会主席，任期与公司第五届 监事会任期一致。吴德军先生的简历见公司于 2024 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月二十七日 亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 年第一次临时股东大会议案·············· 2024 | 5 | | | 议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案·········· | 5 | | | 附件一：第五届董事会董事候选人简历··············· | 6 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案········ | 7 | | | 附件二：第五届董事会独立董事候选人简历············· | 8 | | | 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案····· | 9 | | | 附件三：第五届监事会非职工代表监事候选人简历·········· | 10 | 亚振家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人上海亚振投资有限公司,现提名余继宏为亚振家居股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任亚振家居股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚振家居股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-045 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为 公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10：30-11：30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。 本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚振投资有限公司,现提名谢兴盛为亚振家居股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任亚振家居股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚振家居股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-046 亚振家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候 选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制 选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董 事会董事候选人名单（简历附后）： （一）提名高伟先生、高银楠女 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人余继宏，已充分了解并同意由提名人上海亚振投资有 限公司提名为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任 亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-047 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会 议室 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-048 亚振家居股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司工会委员会民主选 举，决定推举吴德军先生出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 吴德军先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 2024 年 9 月 7 日 附件： 吴德军先生简历 吴德军，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任 南通亚振东方家具有限公司精益生产专员，细作加工主管，木作车间主任，现任 公司智 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-044 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持， 会议应到监事 3 人，参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关 ...