Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 28, 2025 [2][15] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The online voting will take place on the same day as the meeting, from 9:15 AM to 3:00 PM [3] Group 2 - The board of directors has proposed the election of new board members, including Wu Tao, Fan Weihao, and Sun Chengdong, with the latter being an independent director candidate [21][30] - The board has also approved the appointment of Yang Lin as the new deputy general manager and board secretary [23][31] - The board meeting that approved these proposals was held on August 12, 2025, with all directors present [20][22] Group 3 - The company has received resignation letters from several key executives, including the chairman and the board secretary, due to work adjustments [29][30] - The resignations will temporarily leave the board below the legal minimum number of directors, necessitating the election of new directors at the upcoming shareholder meeting [30] - The company acknowledges the contributions of the departing executives and will ensure a smooth transition in governance [30]

公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人孙承东,已充分了解并同意由提名人吴涛先生提名为亚 振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吴涛,现提名孙承东先生为亚振家居股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任亚振家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与亚振家居股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): ( 八 ) 中 国 证 监 会 《 证 券 基 金 经 营 机 构 董 事 、 ...

2024年1至12月份，*ST亚振的营业收入构成为：家居行业占比95.88%，其他业务占比4.12%。 （文章来源：每日经济新闻） *ST亚振（SH 603389，收盘价：27.4元）8月12日晚间发布公告称，公司第五届第九次董事会会议于 2025年8月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提名公司第五届董事会 董事候选人的议案》等文件。 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-070 亚振家居股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第 五届董事会董事候选人。其中，孙承东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，认为上述人员不存在 不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，同意提交公司董事会审 议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-072 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 应回避表决的关联股东名称：无。 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过本所网络 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-071 亚振家居股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。经控股股东吴涛先生的推荐及董事 会提名委员会资格审查合格，提名吴涛先生为公司第五届董事会董事候选人；提 名范伟浩先生为公司第五届董事会董事候选人；提名孙承东先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长/ 法定代表人/董事会下设专门委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专 门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专门委员会委员余继宏先生、 财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟先生 申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高 伟先生仍在公司担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监；钱海强先生申请辞去 公司董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后钱海强先生仍在公司担任副 总经理；黄周斌先生申请辞去公司董事 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-071 亚振家居股份有限公司 关于董事长/法定代表人、部分董事及董事会秘书离任 暨补选董事及副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长/ 法定代表人/董事会下设专门委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专 门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专门委员会委员余继宏先生、 财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟先生 申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高 伟先生仍在公司担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监；钱海强先生申请辞去 公司董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后钱海强先生仍在公司担任副 总经理；黄周斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任财务总 监。余继宏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会下设专门委员会委员 职务，辞职后余继宏先生不在公司担任任何职务。 1 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-072 亚振家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-070 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席 会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 三、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 经董事会审议通过，同意提名吴涛先生、范伟浩先生、孙承东先生为公司第 五届董事会 ...