亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 人，参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规以及规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商 变更登记的议案 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-077 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及修订、制定部 分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。 （二）关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-080 亚振家居股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并 办理工商变更登记的议案 上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-079 亚振家居股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》、《关于修 订、制定公司部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情 况，拟取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度、修订和制定公司相 关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治 理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审 议。 在公司股东大会 ...

亚振家居股份有限公司 （本公司章程修订草案经 2025 年 8 月 26 日召开的亚振家居股份有限 公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准后 章 程 生效） 目 录 亚振家居股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司整体变更设立股份有限公司时的发起人为上海亚振投资有限 公司、上海恩源投资管理有限公司、上海浦振投资管理有限公司。公司依法取得 营业执照，注册登记的统一社会信用代码为：913206007206599891。 第四条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可【2016】2756 号文批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 54,749,500 股，于 2016 年 12 月 15 日在 ...

亚振家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，健 全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

亚振家居股份有限公司 利益冲突管理制度 亚振家居股份有限公司 具体包括： （一）持有与公司存在竞争业务的公司的任何权益（通过证券市场取得权益， 且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； （二）持有与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理 商，公司合并报表范围内的子公司除外）的任何权益（通过证券市场取得权益， 且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； （三）向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商， 公司合并报表范围内的子公司除外）提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或 在其协助下获得贷款（但与金融机构的正常借贷除外）； （四）与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联人与公司形成任何 形式的业务往来，包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、 代理、租赁资产或设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、签署 许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使董事、高级管理人员或其关联人成 为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系； （五）同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何方式的关联（包 括以咨询、顾问或其他类 ...

亚振家居股份有限公司 董事离职管理制度 亚振家居股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司长期发展战略和重大投资决策，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员负责召集和主持战略委员 会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名 委员履行主任委员职责。 亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第五条 战略 ...

亚振家居股份有限公司 总经理工作细则 亚振家居股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职责 和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经理层有效运作，根据《中华人民 共和国公司法》等国家有关法律、行政法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理履行董事会授予的职权和国家法律、行政法规、公司章程规 定的其他职权，对董事会负责，向董事会董事长报告工作，接受董事会的监督管 理和审计委员会的监督。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，并根据需要设立其他高级管理人员岗位，协助总经理工作。前述人员均 由董事会聘任或解聘，每届任期 3 年，可连聘连任。总经理、董事会秘书由董事 长提名，其他高级管理人员由总经理提名。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉 ...

亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 (修订草案) (本关联交易管理办法修订草案经 2025 年 8 月 26 日召开的亚振家居 股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东 会批准后生效） 目 录 亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体 与公司关联人之间发生的交易。公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）公平、公正、公开的原则； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织） ...