证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-068 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,141,233 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.1596 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公 司河西博物馆一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 ...

本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：亚振家居股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受亚振家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《亚振家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事 项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024- 067 亚振家居股份有限公司 关于持股 5%股东减持后持股比例低于 5%的权益 变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日披露了《持 股 5%股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-060），谢恺先生拟于 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日期间以集中竞价交易方式减持公司合计 不超过 2,627,520 股股份，即不超过公司总股本的 1.00000%。 公司于 2024 年 12 月 26 日收到谢恺先生的《简式权益变动报告书》，获悉其 于 2024 年 12 月 26 日以集中竞价交易方式减持公司股份 100 股，本次权益变动 后谢恺先生持有公司股份数量由 13,137,600 股减少至 13,137,500 股，持股比例由 5.00000%下降至 4.99996%，不再是持股 5%股东。 是否取得其他国家或 ...

股票代码：603389 股票简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 亚振家居股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 亚振家居 | | 股票代码： | 603389 | | 信息披露义务人： | 谢恺 | | --- | --- | | 住所/通讯地址： | 上海市黄浦区****** | | 股份变动性质： | 股份数量减少，持股比例下降 | 签署日期：2024 年 12 月 26 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规、规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在亚振家居股份有限公司中拥有权益的 ...

之 国浩律师（上海）事务所 关于 亚振家居股份有限公司 第一期员工持股计划 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 律师应当声明的事项 3 | | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、 | 本次员工持股计划的主体资格 5 | | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 6 | | | 三、 | 本次员工持股计划涉及的法定程序 8 | | | 四、 | 本次员工持股计划的信息披露 10 | | | 五、 | 结论意见 10 | | | 第三节 | 签署页 | 1 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 《亚振家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事 规则》等规定，特制定本须知。 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月三十日 亚振家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 年第二次临时股东大会议案·············· 2024 | 4 | | | 议案一：关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 | | | | 及其摘要的议案········· ...

经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-066 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 17 日、 18 日、19 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票 交易异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重 大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控 股股东及实际控制人均不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 生产经营风险。亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 营业总收入为 19,825.54 万元，扣除与主营业务无关的业务收入为 18,090.39 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,430.20万元；公司2024 年前三季度营业总收入为 15,195.00 万元（未审计），归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-5,672.59 万元（未审计）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改善， 则公司存在被实施退市风险警示的可能。 大股东减持风险。持股 5%股东谢恺先生因个人资金需求将于 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日以集中竞价方式减持不超过 2,627,520 股，即不超 过公司总股本的 1%。 二级市场交易风险。公司股票于 2024 年 12 月 12 日、13 日、16 日连续 三个交易日出现涨停，累计涨幅 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-063 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出。本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人）。公司全体监事及高管人员列 席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-062 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和职工代表大 会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第二 ...