亚振家居股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 亚振家居股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高伟、主管会计工作负责人黄周斌及会计机构负责人（会计主管人员）钱伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -116,957,614.78元，公司合并报表未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不进行资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—102 | | 页 | | 四、附件……………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10148 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 亚振家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚振 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十九日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况……………………… | 第 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 9—10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕10149 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李昌莲-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会提名委员会委员，并担任审计委员会、薪酬 与考核委员会主任委员。 本人就以上 5 次董事会的所有审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （余继宏） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认 真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 亚振家居股份有限公司 2024 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员， 并担任薪酬与考核委员会主任委员。 1、董事会 公司 2024 年第五届董事会共计召开 4 次董事会，本人在任期内出席董事会 情况如下： 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 余继宏， ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢兴盛） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性 ...

（周洪涛-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核及战略委员会委员， 并担任提名委员会主任委员。 （一）本人基本情况 公司 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、资质条件 亚振家居股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 18 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 ...

公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亚振家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...