亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-030 单位：元 | 销售渠道 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 （%） | 主营业务收入 比同期增减（%） | 主营业务成本比 同期增减（%） | 毛利率比同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店合计 | 105,067,611.67 | 60,215,304.57 | 42.69 | -16.20 | -13.89 | -1.54 | | 直营店 | 60,017,788.66 | 25,422,496.46 | 57.64 | -11.28 | -14.27 | 1.48 | | 经销店 | 45,049,823.01 | 34,792,808.11 | 22.77 | -21.97 | -13.61 | -7.48 | | 大宗业务 | 37,131,621.24 | 20,959,569.81 | 43.55 | 63.61 | 31.24 | 13.92 | | 线上销售 | | | | | | | | 其他 | | | ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-028 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚振家居股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额 3,000 万元人民币 的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董 事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信 措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延 长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》。 特此公告。 一、监 ...

亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-029 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方 式召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》，具体情况如下： 根据公司生产经营活动的需要，向中国农业银行股份有限公司如东支行申请 总额 3,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷 款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 9 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召 开董事会。在 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-027 亚振家居股份有限公司 二、其他情况说明 亚振投资将以此为戒，深刻吸取教训，切实加强对《证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份细则》等相关法律法规、规范 性文件的学习，强化合规意识，加强持股证券账户的管理，严格遵守相关法律法 规要求，依法依规履行相关信息披露义务。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海亚振投资有限公 司（以下简称"亚振投资"）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出 具的《江苏证监局关于对上海亚振投资有限公司采取出具警示函措施的决定》 （﹝2023﹞132 号）（以下简称"警示函"）。现将相关情况公告如下： 一、警示函内容： 上海亚振投资有限公司: 经查,你公司作为亚振家居股份有限公司(以下简称亚振家居)控股股东,与 一致行动人上海浦振投资管理有限公司和上海恩源投资管理有限公司,在 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日期间,通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持 亚振家居股份 1 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009916 分 类 上海亚振投资有限公司: 经查,你公司作为亚振家居股份有限公司(以下简称亚振家居)控股股东,与一致行动人上海浦振投资管理 有限公司和上海恩源投资管理有限公司,在2022年2月15日至2023年3月15日期间,通过集中竞价和大宗交易的 方式合计减持亚振家居股份15,189,947股,导致你公司及一致行动人合计持有亚振家居股份比例由71.25%下降 至65.46%,累计减少比例为5.78%。其中,2022年6月17日至12月7日期间,你公司及一致行动人合计减持亚振家 居1.31%的股份,股份比例变动达1%,你公司未按规定及时履行公告义务,直至2022年12月16日,才披露《关于控 股股东集中竞价减持股份进展及权益变动达到1%的公告》。2022年2月15日至2023年3月2日期间,你公司及 一致行动人合计减持亚振家居5.04%的股份,股权比例变动超过5%,你公司未按规定及时履行报告、公告义务 且未停止交易,直至2023年5月18日,才披露《简式权益变动报告书》。 你公司的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第十三条,《上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 105,711,544.35, representing an increase of 8.67% compared to CNY 97,281,259.37 in the same period last year[17]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 47,095,496.18, an improvement from a loss of CNY 53,608,574.90 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY -0.18, compared to CNY -0.20 in the same period last year[18]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 48,391,372.37, improving from a loss of CNY 54,887,884.80 in the first half of 2022, representing a reduction in loss of approximately 12%[122]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 48,391,372.37, compared to a loss of CNY 54,887,884.80 in the same period last year[122]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 52,177,946.93, slightly better than the loss of CNY 55,191,560.95 in the first half of 2022[122]. - The company's net profit from its main business increased by 9.67% compared to the previous year, totaling CNY 101,274,077.47[69]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -21,923,597.07, compared to CNY -14,233,902.73 in the same period last year[17]. - The cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 47,462,119.38 to RMB 21,157,643.77, a decline of approximately 55%[114]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was a negative CNY 21,923,597.07, worsening from a negative CNY 14,233,902.73 in the first half of 2022[127]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 103,126,178.74 from CNY 79,134,788.20 year-over-year[130]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -23,943,746.37, compared to CNY -42,717,263.39 in the previous period[128]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 7.98% to CNY 728,388,467.43 from CNY 791,555,619.40 at the end of the previous year[17]. - The company's current assets decreased to RMB 263,411,410.78 from RMB 305,391,109.20, representing a reduction of about 14%[114]. - The total liabilities decreased to CNY 282,152,807.65 from CNY 296,928,587.25, a reduction of 5%[116]. - The company's non-current liabilities decreased from RMB 102,033,891.28 to RMB 90,344,839.22, representing a decline of approximately 11%[115]. - The company reported a decrease in total liabilities from RMB 296,928,586.25 to RMB 282,152,807.65, reflecting a reduction of approximately 5%[115]. Operational Efficiency - The company has implemented a digital production model that integrates various systems (ERP, MES, WCC) to enhance production efficiency and meet diverse customer needs[57]. - The company has established a flexible procurement management system, ensuring quality, cost, and delivery advantages while meeting dynamic market demands[49]. - The company has implemented a closed-loop intelligent production line to enhance efficiency and flexibility, reducing production cycles[76]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leader in the high-end furniture manufacturing sector, focusing on the integration of traditional craftsmanship and modern technology[26]. - The company is positioned to benefit from the ongoing recovery of the home furnishing market, supported by favorable government policies[24]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[120]. - The company is actively exploring new investment opportunities to improve cash flow and operational efficiency[130]. Research and Development - The company produced 366 patents, including 15 invention patents, 77 utility model patents, and 274 design patents, enhancing its competitive edge in design and innovation[51]. - The company's R&D expenses decreased by 10.39% to CNY 4,429,089.96, primarily due to reduced input in R&D materials and employee compensation[67]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 2,751,265.24, down from CNY 3,173,797.91 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 13.3%[125]. Environmental Initiatives - In the first half of 2023, the company utilized 661,900 kWh of photovoltaic electricity, resulting in a reduction of 660 tons of CO2 emissions[91]. - The company has transitioned from oil-based to water-based paints to lower VOC emissions, contributing to its green factory initiatives[90]. - The company has established a pollution control mechanism to manage dust, waste gas, wastewater, and noise, ensuring compliance with environmental standards[88]. Corporate Governance - The company has experienced changes in its board, with new appointments for the chairman of the supervisory board and the financial director[82]. - The controlling shareholder, Yazhen Investment, reduced its shareholding by 5% during the reporting period, leading to a reprimand from the Shanghai Stock Exchange[94]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[85]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[147]. - The company's financial statements were approved for external reporting by the board of directors on August 25, 2023[142]. - The company has not reported any changes in accounting policies or significant accounting estimates during the reporting period[146].

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《亚振家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及《亚振家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 作为亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对相关议案的意见 如下: 一、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见 亚振家居股份有限公司独立董事 (本页无正文,为亚振家居股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供 借款暨关联交易的独立意见的签字页 ) 独立董事签名: 李昌莲 周洪涛 亚振家居股 份4 (本页无正文,为亚振家居股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供 借款暨关联交易的独立意见的签字页 ) 独立董事签名: 在本次董事会召开前,公司已将控股股东向公司提供借款暨关联交易事项与 我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。我们认为本次关联交易符合 公司实际情况,目的是为了公司经营及业务发展需要。同时,借款利率参照同期 银行贷款利率,定价公允、合理。交易遵循了公开、公平和价格公允的原则,符 合公司的根本利益,不存在损害公司、股 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-023 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14：00-16：00 在上海市宝山区沪太路 1865 号 1 号楼四楼 会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 8 月 14 日以书面形式发出，会议应 到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-025）。 特此公告。 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以 下议案： 亚振家居股份有限公司董事会 一 ...

一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日 13:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及 规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-024 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-025）。 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 一、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-025 亚振家居股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供 3,000 万元借 款，总额不超过 5,000 万元借款，利率参照公司同期银行贷款利率计算。 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 2、为支持公司发展，保障公司经营不时之需，公司同意控股股东向公司提 供不超过人民币 3,000 万元的借款，总额不超过 5,000 万元借款。利率参照公司 同期银行贷款利率计算。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有 效。公司可根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。独立董事对本次 ...