(修订草案) (本公司章程修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股份有限 公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批 准后生效） 2023 年 11 月 20 日 亚振家居股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附 则 | 44 | 亚振家居股份有限公司章程 中文名称：亚振家居股份有限公司 英文名称：A-Zenith Home Furnishings Co., Ltd. 第六条 公司住所：江苏省如东县曹埠镇亚振桥，邮政编码：226 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-036 亚振家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

关联交易管理办法 (修订草案) 亚振家居股份有限公司 (本关联交易管理办法修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易信息披露 | 7 | | 第六章 | 则 附 | 8 | 亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并 ...

亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订草案) (本董事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 会议的召集与通知 | 3 | | 第四章 | 会议的召开 | 5 | | 第五章 | 会议审议与表决 | 6 | | 第六章 | 会议决议及记录 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《亚 振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会依照法律、 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-034 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公 告》（公告编 ...

亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） (本股东大会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集 1 | | | 第三章 | 股东大会提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会召开 4 | | | 第五章 | 股东大会表决 8 | | | 第六章 | 股东大会决议、记录 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规 范运作和科学决策水平 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-032 本次以定期存单和票据进行质押向农业银行申请开具银行承兑汇票事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 公司本次以定期存单、公司及子公司经营周转所收到的票据（包括但不限于 银行承兑汇票，商业承兑汇票等）进行质押向农业银行开具银行承兑汇票，是基 亚振家居股份有限公司 为满足生产经营需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司如东支 行（以下简称"农业银行"）申请开具银行承兑汇票总额不超过 3,000 万元，并 以定期存单、公司及子公司经营周转所收到的票据（包括但不限于银行承兑汇票， 商业承兑汇票等）进行质押，质押总额不超过人民币 3,000 万元，质押时间不超 过 12 个月。公司及子公司采用银承结算，有助于后续资金规划，提高资金使用 效率。额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述业务期限内， 该额度可循环使用。 关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票公告 以上具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在 额度有效期内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金 ...

经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票的议案 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书 面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会 监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-031 监事会认为：公司以定期存单和票据进行质押向中国农业银行股份有限公司 如东支行（以下简称"农业银行"）申请开具银行承兑汇票是为了满足生产经营 需要而采取的措施，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司及子公司以定期存单和票据进行质押 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥44,140,195.39, a decrease of 24.03% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥26,114,074.15, with a year-to-date loss of ¥73,209,570.33, indicating significant financial challenges[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.1, reflecting a worsening financial position compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in losses, with the net profit attributable to shareholders increasing by ¥6,205,500 year-on-year[8] - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 75,216,697.92, compared to a loss of CNY 67,679,032.60 in the same quarter of 2022, reflecting a worsening financial performance[18] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY -0.28, compared to CNY -0.26 in the same quarter of 2022[19] - The total comprehensive loss attributable to the parent company for the third quarter of 2023 was CNY -73,209,570.33, compared to CNY -67,004,049.12 in the same quarter of 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥712,865,929.95, down 9.94% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 252,943,315.19, down from RMB 305,391,109.20 at the end of 2022, indicating a decrease of about 17.1%[14] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 23,209,734.67, significantly lower than RMB 47,462,119.38 at the end of 2022, representing a decline of approximately 51.0%[13] - The total liabilities of the company were RMB 293,455,595.72, slightly down from RMB 296,928,587.25 at the end of 2022, showing a decrease of about 1.6%[15] - The company's inventory decreased to RMB 170,585,170.20 from RMB 183,009,676.79, reflecting a reduction of approximately 6.8%[14] - The company reported accounts receivable of RMB 30,095,686.15, a slight decrease from RMB 31,708,270.12 at the end of 2022, indicating a decline of about 5.1%[13] - The company’s total non-current assets were RMB 459,922,614.76, down from RMB 486,164,510.20, indicating a decrease of about 5.4%[14] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 432,662,529.86 from CNY 505,872,100.19 in the previous year, indicating a decline in shareholder value[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥6,829,951.71, indicating a cash outflow situation[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a net outflow of CNY -28,753,548.78, worsening from CNY -9,425,941.56 in the same period of 2022[20] - The net cash flow from investing activities was -1,958,270.68, compared to -25,767,269.51 in the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities was 35,000,000.00, while cash outflow was 26,264,441.85, resulting in a net cash flow of 8,735,558.15[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 23,209,734.67, down from 28,250,020.16 in the previous period[21] - Cash paid for dividends, profits, or interest amounted to 1,455,627.26, compared to 780,379.51 in the previous period[21] - The total cash outflow from investing activities was 26,191,325.62, significantly higher than the inflow of 424,056.11[21] Operational Efficiency - The company reported a decrease in operating income of 3.56% year-to-date, while operating costs only decreased by 7.41%, leading to increased losses[8] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 9,405,576.46, slightly down from CNY 9,767,682.77 in 2022, indicating a focus on cost management[17] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -5.86%, a decrease of 3.32 percentage points year-on-year[5] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -7,721,603.08 in the third quarter of 2023, compared to CNY -4,400,935.63 in the same quarter of 2022[18] Accounting Changes - The company is implementing new accounting standards starting from 2023, which may affect financial reporting[21]