证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-017 董事推举董事龚池华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,654,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6355 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) ...

上海市协力律师事务所(以下简称"本所")受新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称 "新天然气"或"公司")委托,指派孔非凡律师、刘励律师(以下合称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划") 授予事项(以下简称"本次授予事项"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及 《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本 次授予事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 r家嘴环路 958 号华能联合大厦 35 楼 neng Union Tower 958 Luijaz gh ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-018 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计 划》的相关规定以及公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予限制性 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟授 | 占授予时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 出权益数量的比例 | 额的比例 | | | | （万股） | | | | 张蜀 | 董事、总经理 | 10.00 | 7.14% | 0.02% | | 严丹华 | 董事、高级副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张舰兵 | 董事 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 龚池华 | 董事、副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张新龙 | 董事、副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 陈建新 | 副总经理、财务总监 | 8.00 | 5.71% | 0.02% | | 王冰 | 副总经理 | 6.00 | 4.29% ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由新疆 鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、新天然气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-020 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《公司 2024 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励 计划》"）规定的授予条件已经成就,同意确定以 2024 年 5 月 17 日为本次激励 计划授予日，向 16 名激励对象授予限制性股票 139.9992 万股，授予价格为 16.39 元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完 ...

1、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激 励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授限制性股票的条件； 2、公司本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监 事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女； 新疆鑫泰天然气股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等相关法律、法规、 规章及规范性文件和《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励 计划（以 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-019 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议的通知，于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过 以下决议： 一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）授予的激励对象名单及授予条件是否成就进行核查后，认为： 1、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6][12]. Core Views - The company reported a total revenue of 3.517 billion yuan in 2023, an increase of 2.94% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.048 billion yuan, up 13.45% year-on-year. In the first quarter of 2024, the revenue reached 1.131 billion yuan, a year-on-year increase of 11.11%, with a net profit of 332 million yuan, up 126.85% year-on-year. The company has effectively controlled costs while maintaining stable profitability despite a decline in global gas prices. The profitability of the urban gas business in Xinjiang is expected to improve significantly following the price adjustment [3][4][8][11]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 3.517 billion yuan, with a net profit of 1.048 billion yuan. The first quarter of 2024 saw revenue of 1.131 billion yuan and a net profit of 332 million yuan, indicating strong growth [3][11]. - The average cost of coalbed methane in 2023 was 0.85 yuan per cubic meter, a decrease of 3% year-on-year. The total production for 2023 was 1.704 billion cubic meters, an increase of 16.16% year-on-year [11][12]. Strategic Developments - The company has implemented a "strong chain, extended chain, and supplemented chain" strategy to build a comprehensive natural gas industry chain. This includes the privatization of Asia Energy and cross-border acquisitions to secure unconventional gas resources [4][28]. - The establishment of joint ventures in Xinjiang and Henan aims to enhance the company's market presence and operational efficiency in the energy sector [4][28]. Market Outlook - The urban gas business in Xinjiang is expected to see significant profitability improvements due to recent price adjustments. The first phase of price adjustments for centralized heating gas sales is set to increase by 0.33 yuan per cubic meter [4][8]. - The company’s production business is expected to remain resilient against global gas price declines, supported by its focus on pipeline gas sales [11][12].