证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-031 合肥汇通控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,204,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.5415 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年 5 月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合 新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上 子公司的注销事宜。 具体内容详见公司同日 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 01106 号 4、本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、本次股东大会会议文件。 天禾律师 法律意见书 致：合肥汇通控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、《上市公司股东会规则》和贵公司（下称"公司"）的《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简 称"天禾"）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意 见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2025 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的第四届董事会第十次会议决议公告； 3、公司 2025 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关于召开本次股东大会的会议通知； 天禾律师同意将本法律意见 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-028 合肥汇通控股股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年5月9日14:00 召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见2025年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.co ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-027 合肥汇通控股股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nGllW7GsJa或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 ■ 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案 | 2：《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 12 | | | 议案 | 3：《关于 2024 | 年度财务决算报告的议案》 15 | | | 议案 | 4：《关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 20 | | | 议案 | 5：《关于 2024 | 年度利润分配方案的议案》 21 | | | 议案 | | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 22 | | | 议案 | 7：《关于确认 2024 | 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况 | | | | | 的议案》 23 | | | 议案 | 8：《关于 ...

重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGllW7GsJa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-027 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

目前汇通控股正积极拓展新客户，已通过岚图汽车和知名外资新能源汽车品牌主机厂准入审核，并获取 东风日产等新客户新项目定点；公司积极参与华为智界项目的开发并配套供货，公司子公司库尔特和海 川部件参与华为尊界项目的开发。 汇通控股是一家专注于汽车零部件领域的专业制造商，主营业务包括汽车造型部件、声学产品以及汽车 车轮总成分装业务。公司以自主品牌汽车市场为核心，致力于为国内外客户提供高质量的产品和服务， 经过多年的技术积累和市场开拓，已与比亚迪（002594）汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车 （601633）、江淮汽车（600418）、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作 关系。（齐和宁） 4月18日，汇通控股（603409）发布了2024年报，报告显示2024年公司实现的营业收入为106917.99万 元，较上年同期上升39.84%，归属于母公司股东的净利润为16310.98万元，扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为16051.12万元，分别较上年同期上升7.05%和9.13%，公司的经营业绩稳健提升。 汇通控股表示，公司营业收入的快速增长主要得益于公司主要客户整车销量持续攀升，带 ...

证券代码：603409 证券简称： 汇通控股 公告编号：2025-025 合肥汇通控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z2332 合肥汇通控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合肥汇通控股股份有限公司（以下简称汇通控股）2024年 12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 合肥汇通控股股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2332 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行营 10102036 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇通控股 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...