（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授 权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有 关授信融资等手续。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过 人民币 5 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司 的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉履职，认真履行相关职 责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴欣苗女士、独立董事颜苏先生和 董事丁绍成先生 3 名董事组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人 由具有丰富会计专业经验的独立董事戴欣苗女士担任，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公司审计中的重大事项及处理方式 等进行了讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工 作，协调公司配合审计工作的开展，确保 ...

姓名 职务 性别 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 陈王保 董事长 男 32.10 陈方明 董事 男 42.36 张丽 董事、副总经理 女 88.39 王巧生 董事、财务总监 男 57.59 丁绍成 董事 男 55.96 黄华 董事、副总经理 男 30.71 颜苏 独立董事 男 5.00 戴欣苗 独立董事 女 5.00 张圣亮 独立董事 男 5.00 张斌 监事会主席 男 - 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-019 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-015 合肥汇通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-018 合肥汇通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对 公司会计政策进行相应调整。无需提交股东大会审议。 一、概述 （一）变更原因和时间 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"《准 则解释第17号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定 自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《准 则解释第18号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印 ...

合肥汇通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 15 日召开公司第四届董事会第 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所》的 议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一 年。公司第四届董事会审计委员会第二次会议就前述事项审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 3 月 25 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，合肥汇通控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司根据上述独立董事的任职履历以及其签署的问卷调查等文件， 前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情 形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的相关独立性 要求。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-026 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意《2024 年度监事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 同意《2024 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》的相关内容。 同意《 ...