战略委员会议事规则 合肥汇通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了健全和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 战略委员会的议事和决策程序，提高战略委员会的工作效率和科学决策的水平， 保证战略委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定,制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任 委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会召集人由董事长担任，负责召集和主持本委员会会议等 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本议事规则增补新的委员。 第六条 战略委员会委员的资格和义务除应遵守《公司法 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---张圣亮 本人作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下简称"报告期"）任期内履行独立董 事职责情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人张圣亮，男，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1985 年 7 月至 1990 年 9 月、及 1994 年 7 月至 1999 年 7 月在河南师范大 学先后担任辅导员、副教授；1999 年 7 月至今在中国科学技术大学担任副教授； 2023 年 4 月至今担任汇通控股独立董事。 （二）独立性说明 截至目前，本人未持 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---颜苏 本人作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下简称"报告期"）任期内履行独立董 事职责情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人颜苏，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年 5 月至 2010 年 6 月在上海华益律师事务所北京分所担任律师；2018 年 7 月至今在北京友恒律师事务所兼职律师；2011 年 8 月至今在北京工商大学，现 任系主任；2020 年 11 月至今在爱丽家居科技股份有限公司任独立董事；2022 年 10 月至今担 ...

第四条 公司依照所持有的股份份额，对子公司享有如下权利： （一）获得股利和其他形式的利益分配； （二）委派股东代理人参加股东会，股东代理人根据公司授权行使相应的表 决权； 合肥汇通控股股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，完善法人治理结构，确保控股子公司规范、有序、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所主板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有其 50% 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安 排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。子公司需遵守证券监管部门对上市 公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理、 募集资金、对外担保等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、 ...

合肥汇通控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进合肥汇通控股股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-023 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目"数 字化及研发中心建设项目"的实施主体由"合肥汇通控股股份有限公司"变更为 保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股， 发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-016 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认 2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董 事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需 提交股东大会审议。 2. 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年4月16日召开第 四届董事会独立董事专门 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-022 合肥汇通控股股份有限公司 关于制定内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定内部治理制度的议案》，同 意制定内部治理制度，现将相关事项公告如下： 一、相关制定内部治理制度的原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理制度，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟制定相关制度。 本次制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。具体制度详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 特此公告。 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 《战略委员会议事规则》 制定 否 2 《审计委员 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，合肥汇通控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司根据上述独立董事的任职履历以及其签署的问卷调查等文件， 前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情 形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的相关独立性 要求。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-020 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 陈王保先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事 长职务；黄华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董 事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述人员辞职报告自送达公司董 事会时生效。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 附件：相关人员简历 公司董事会对陈王保先生和黄华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示感谢！ 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 为进一步完善公司治理结构，提升管理组织活力，推动管理梯队年轻化、专 业化和体系化建设，2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审 议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任张丽女士为公司总 经理，聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理，任职期限自 董事 ...