Core Points - The document outlines the responsibilities and regulations governing the role of the board secretary at Hefei Huitong Holdings Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and company regulations [1][2][3] Group 1: Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary is responsible for managing information disclosure and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][3] - The board secretary must assist the board in strengthening corporate governance mechanisms and managing investor relations [2][3] - The board secretary is tasked with overseeing share management and ensuring compliance with stock trading regulations [2][3] Group 2: Qualifications and Appointment - The board secretary must possess necessary professional knowledge in finance, management, and law, along with good ethical standards [1][2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as administrative penalties from regulatory bodies, cannot serve as board secretary [1][3] - The appointment of the board secretary requires a nomination by the chairman and approval by the board [1][2] Group 3: Operational Guidelines - The company must provide necessary conditions for the board secretary to perform their duties effectively [3][4] - The board secretary has the right to access financial and operational information and participate in relevant meetings [3][4] - In the event of a vacancy, the board must appoint an interim secretary and notify the Shanghai Stock Exchange [4]

Core Points - The report highlights significant growth in total assets and net assets attributable to shareholders, with total assets increasing by 31.98% to approximately 2.02 billion yuan and net assets rising by 90.33% to approximately 1.44 billion yuan [1] - The company experienced a 19.71% increase in operating revenue, reaching approximately 532.77 million yuan, while net profit attributable to shareholders decreased by 15.45% to approximately 70.10 million yuan [1] - The weighted average return on equity decreased by 7.40 percentage points to 5.63%, and basic and diluted earnings per share fell by 30.68% to 0.61 yuan [1] Company Overview - The company is listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code 603409, with the stock name "汇通控股" [1] - The total number of shareholders as of the report date is 24,470 [1] Shareholding Structure - The largest shareholder, 安徽汇通控股集团有限公司, holds 43.32% of the shares, followed by 陈王保 with 14.25% [2] - Other notable shareholders include 合肥保泰利企业管理有限公司 (7.32%) and 合肥持盈企业管理合伙企业 (4.37%) [3] - 陈王保 is identified as the actual controller of the company, with 陈方明 being a related party [3]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-044 合肥汇通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日 通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告 ...

格隆汇8月22日丨汇通控股(603409.SH)公布，2025上半年实现营业总收入5.33亿元，同比增长19.71%； 归属母公司股东净利润7010.33万元，同比下降15.45%；基本每股收益为0.61元。 ...

合肥汇通控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《合肥汇通控股股份有限公司》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据国家法律、法规规定，公司及控股子公 司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益目的，以货币出资，或将 权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资 的经济行为。 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括但不限于各种委托理财、股票、短期债券、基金等。 （二）长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： 1、公司独立兴办的企业或独立出资 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-050 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qRDtiorYJ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办合肥汇通控股股份有限公司 2025 年半年度业绩 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-046 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理资金。 公司已于 2025 年 2 月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专 户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、 中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 合肥汇通控股股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集 ...

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 及相关制度同步进行修订完善。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-047 合肥汇通控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格 按 ...

合肥汇通控股股份有限公司 关于注销全资子公司及孙公司的公告 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》， 同意注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科 技有限公司，并授权公司管理层办理以上公司的注销事宜。具体情况如下： 一、注销全资子公司及孙公司的基本情况 （一）合肥金美汽车部件有限公司 1、公司名称：合肥金美汽车部件有限公司" 2、统一社会信用代码：91340121MA8NM4L82P 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：徐双全 5、成立日期：2022-01-18 6、注册资本：1,000 万元 7、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2、统一社会信用代码：91340121MA8NM9RH84 3、企业类型：有限责任公司（非 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-049 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...