合肥汇通控股股份有限公司 关于注销全资子公司及孙公司的公告 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》， 同意注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科 技有限公司，并授权公司管理层办理以上公司的注销事宜。具体情况如下： 一、注销全资子公司及孙公司的基本情况 （一）合肥金美汽车部件有限公司 1、公司名称：合肥金美汽车部件有限公司" 2、统一社会信用代码：91340121MA8NM4L82P 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：徐双全 5、成立日期：2022-01-18 6、注册资本：1,000 万元 7、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2、统一社会信用代码：91340121MA8NM9RH84 3、企业类型：有限责任公司（非 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-049 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-045 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通 过了以下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年度报告公允的反映了公司半年度的财务状况 和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无 违反半年度报告编制的保密规定；公司2025年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-044 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案 》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日 通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论 ...

合肥汇通控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603409 公司简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 合肥汇通控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈王保、主管会计工作负责人王巧生及会计机构负责人（会计主管人员）王巧 生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2 / 160 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

合肥汇通控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者投诉及多元化纠纷处理机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系，提升公 司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件 和《合肥汇通控股股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，合理运用金融和 市场营销原理，通过多种方式加强与投资者之间的双向沟通与交流，增进投资者 对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的重要管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 ...

合肥汇通控股股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持 续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及 其他相关法律和法规及《合肥汇通控股股份有限公司章程》，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司设立的内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对董事会审计委员会负责并报 告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

合肥汇通控股股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）及相关主 体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，以及《合肥汇通控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在申请首次公 开发行股票并上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程 中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条 款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称"承诺"）必须有明确 的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约 期限。 承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将承诺人承诺 事项从相关信息披 ...

合肥汇通控股股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥汇通控股股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）与关 联方的交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等国家有关法律规定、规章制度及《合肥汇通控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并符 合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联方和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（ ...

合肥汇通控股股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一会计年度结束之后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构及公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"交易所"），并说明原因并公 告。 第五条 股东出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项权利。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 ...