公司代码：603409 公司简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥汇通控股股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-020 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 陈王保先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事 长职务；黄华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董 事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述人员辞职报告自送达公司董 事会时生效。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 附件：相关人员简历 公司董事会对陈王保先生和黄华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示感谢！ 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 为进一步完善公司治理结构，提升管理组织活力，推动管理梯队年轻化、专 业化和体系化建设，2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审 议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任张丽女士为公司总 经理，聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理，任职期限自 董事 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉履职，认真履行相关职 责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴欣苗女士、独立董事颜苏先生和 董事丁绍成先生 3 名董事组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人 由具有丰富会计专业经验的独立董事戴欣苗女士担任，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公司审计中的重大事项及处理方式 等进行了讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工 作，协调公司配合审计工作的开展，确保 ...

关于合肥汇通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥汇通控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于合肥汇通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥汇通控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 中国·北京 中国注册会计师： 宗志迅 容诚专字[2025]230Z1142 号 合肥汇通控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥汇通控股股份有 限公司（以下简称汇通控股）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]230Z2331 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-018 合肥汇通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对 公司会计政策进行相应调整。无需提交股东大会审议。 一、概述 （一）变更原因和时间 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"《准 则解释第17号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定 自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《准 则解释第18号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-015 合肥汇通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-024 合肥汇通控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704万股， 发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除本次发行费用 8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，汇通控股以及实施募 投项目的全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司，全资二级子公司安庆海川 汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司已与保荐机 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为本公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司对容诚所 ...

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，丁绍成先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事陈方明先生担任审计委员会委员，与戴欣苗女士、 颜苏先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈方明先生审计委员会委员任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-021 合肥汇通控股股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议 案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

合肥汇通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 15 日召开公司第四届董事会第 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所》的 议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一 年。公司第四届董事会审计委员会第二次会议就前述事项审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 3 月 25 ...