浙江司太立制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 浙江司太立制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二〇二六年一月十三日 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | | 的议案 4 | 浙江司太立制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 浙江司太立制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公 司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。 二、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以 制止并报告有关部门查处。 四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询 的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可。股东要求发言时 不得打断会议 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-001 浙江司太立制药股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次募集资金专用账户注销情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江司 太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 人民币普通股 95,895,380 股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元后，实 际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验， 并出具了天健验〔2024〕199 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性 文件的规定签署了《募集资金专户储存三方 ...

证券日报网讯12月26日，司太立（603520）发布公告称，公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，司太立发布公告称，司太立第五届董事会第十九次会议审议通过《关于募集 资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开2026年第 一次临时股东会的议案》。 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-057 浙江司太立制药股份有限公司 关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原 料药项目 本次节余金额为 23.17 万元，下一步使用安排是：永久补充流动资 金 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2023 年向特定对象发行股票 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 93,497.9955 万元 | | 募集资金净额 | 92,779.24 万元 | | 募集资金到账时间 | 2024 年 5 月 30 日 | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | 结项名称 | | | 结项时间 | | 调整后募集资 金承诺使用金 | 募集资金实 际使用金额 | 节余募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司募集资金投资项目结项、 调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 1 注1：鉴于公司本次发行实际募集资金净额少于原计划投入募投项目的募集资金金 额。公司根据本次实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目投入募集 资金金额进行相应调整，公司于2024年6月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募 集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。（公告编号：2024-038） 注2：上述"募集资金余额"为截至2025年12月25日募集资金节余余额（含利息收 入净额），最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准。 注3：上述累计投入金额为公司初步统计金额，具体金额以公司年度募集资金存放 与使用情况的专项报告记载金额为准。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-058 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合线上方式 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-058 浙江司太立制药股份有限公司 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士、郑方卫先生以 通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通 讯的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意公司于 ...

司太立公告称，公司"年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目"于2025年12月26日结项。该项目 计划投资18.04亿元，调整后拟投入募集资金6.78亿元，截至12月25日累计投入6.79亿元，节余23.17万 元。因宏观环境和市场变化，公司拟终止余下一期二阶段及二期生产线建设。公司于12月26日召开董事 会，同意将节余资金永久补充流动资金，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，保荐机构对此 无异议。 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-056 浙江司太立制药股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月23日 2025年12月2日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的5,500.00万元归还至募集资金专用账户。 2025年12月22日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的剩余7,500.00万元归还至募集资金专用 账户。 截至本公告披露日，公司实际使用的闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元已全部归还至募集资 金专户，并通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开第五届董事会第十六次会议审 议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且不超 过募投项 ...