浙江司太立制药股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...

浙江司太立制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委 员由公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委 员会主任委员职责。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委 ...

浙江司太立制药股份有限公司 信息披露管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司经营过程中根据法律法规及证券监管 部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产 生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所备 案的过程。 第四条 公司各机构、部门、子公司的信息披露工作必须严格按照本制度执 行。公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰和通俗易懂，不 ...

浙江司太立制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权 人的合法权益，促进公司持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《浙江司太立制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 浙江司太立制药股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级 管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一） 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘； （二） 公司设副总经理 3 名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解 聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第六条 公司的总 ...

浙江司太立制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江司太立制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）各部门和各分子公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一章 总 则 （六）其他可能获取重大信息的知情人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的重大事件信息，包括但不限于重大交易事项、关联交易事项、重大 风险情形、重大变更事项及其他重大事项，但不包括定期报告编制时应提供的资 料信息。 第五条 重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程 ...

Market Overview - The chemical pharmaceutical sector experienced a decline of 0.66% on October 9, with Nanjing New Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical pharmaceutical sector included: - Haichen Pharmaceutical (300584) with a closing price of 63.81, up 13.76% and a trading volume of 155,800 shares, totaling 973 million yuan [1] - Changshan Pharmaceutical (300255) closed at 49.29, up 8.21% with a trading volume of 394,400 shares, totaling 1.916 billion yuan [1] - Conversely, Nanjing New Pharmaceutical (688189) saw a significant drop of 19.96%, closing at 9.10 with a trading volume of 32,300 shares, totaling 29.426 million yuan [2] Capital Flow - The chemical pharmaceutical sector experienced a net outflow of 1.108 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 544 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Changshan Pharmaceutical had a net inflow of 14.6 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 14 million yuan from retail investors [3] - Haichen Pharmaceutical recorded a net inflow of 85.3 million yuan from institutional investors, with retail investors showing a net outflow of 68 million yuan [3]

Core Points - The announcement details the release of share pledges by the controlling shareholder of Zhejiang Sitaili Pharmaceutical Co., Ltd., Mr. Hu Jinsheng, involving 8,820,000 shares, which represents 2.01% of the company's total share capital and 19.57% of his personal holdings [1][2] - As of the announcement date, the controlling shareholders, including Mr. Hu Jian and Mr. Hu Jinsheng, along with their concerted action party, hold a total of 97,926,256 shares, accounting for 22.34% of the company's total share capital, with a cumulative pledge of 37,900,000 shares, which is 38.70% of their holdings [1][2] Summary of Share Pledge Release - The release of the pledged shares was executed by Mr. Hu Jinsheng, with no plans to re-pledge the released shares in the future [1] Cumulative Pledged Shares Situation - The cumulative pledged shares by the controlling shareholders and their concerted action party are detailed, indicating a significant portion of their holdings are still pledged [1]

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-043 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、本次股份解除质押基本情况 | | --- | 本次解除质押人：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东胡锦生先生。本次解除质押股份数量：8,820,000股（占公司 总股本的2.01%,占其本人持有公司股份数的19.57%）。 截至本公告披露日，控股股东胡健先生、胡锦生先生及其一致行动人 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金合 计持有公司股份97,926,256股，占公司总股本比例22.34%，合计持有 公司股份累计质押数量（本次解除质押后）37,900,000股，占其持股 比例38.70%。 | | | 截至本公告披露日，胡锦生先生不存在将本次解除质押股份用于后续质押的 计划。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数 ...

Group 1 - The announcement from Sitaly on September 23 indicates the release of share pledges by the controlling shareholder, Mr. Hu Jinsheng, involving 8,820,000 shares, which represents 2.01% of the company's total share capital and 19.57% of his personal holdings [1] - As of the announcement date, the controlling shareholders, Mr. Hu Jian and Mr. Hu Jinsheng, along with their concerted action partner, Shanghai Muxin Private Fund Management Co., Ltd., hold approximately 97.93 million shares, accounting for 22.34% of the total share capital [1] - The total number of pledged shares by these shareholders amounts to 37.90 million, which constitutes 38.7% of their total holdings [1]

Core Viewpoint - The Chinese innovative drug industry is gradually catching up with Europe and the United States in terms of technology, with some targets and technical pathways already leading globally. The number and value of new drugs authorized for overseas markets continue to increase, leading to world-class pricing and non-linear investment elasticity. The domestic market is experiencing strong growth in demand, with domestic new drug sales continuing to rise, and several innovative pharmaceutical companies have turned losses into profits, entering a stable growth phase [2]. Group 1: Innovative Drugs - The innovative drug sector is witnessing a significant increase in sales driven by strong domestic demand, with a number of innovative companies achieving profitability [2]. - The trend of domestic innovative drugs going overseas is accelerating, with increasing numbers and values of new drug authorizations [2]. - The pricing power of innovative drugs is improving, reflecting the global competitiveness of Chinese pharmaceutical companies [2]. Group 2: High-Value Medical Consumables - The orthopedic sector is expected to see mild price reductions due to continued domestic substitution and accelerated overseas business progress [2]. - The neurosurgery and neurointervention fields are experiencing stable growth post-collection, with new products being launched [2]. - The high-value consumables market is expected to benefit from ongoing domestic replacement and the introduction of new products [2]. Group 3: Medical Devices - The medical device sector is seeing a recovery in bidding prices, with ongoing high-speed growth in bidding data this year [2]. - Companies are entering a phase of inventory reduction, with performance expected to improve in the second half of the year [2]. - The low-value consumables sector is experiencing product upgrades and accelerated expansion into overseas markets [2]. Group 4: Blood Products - The supply side of the blood products industry is concentrating on central state-owned enterprises, gradually clearing the competitive landscape [2]. - The demand side is expected to see continuous upgrades to new products, with industry sentiment gradually improving [2]. Group 5: API (Active Pharmaceutical Ingredients) - The API sector is benefiting from the end of a capital expenditure peak, with three growth logic points driving upward trends: new high-end market products, integrated consolidation and overseas expansion, and cost-leading CDMO [2]. - Leading companies in the API sector are expected to see explosive growth in revenue and profits [2]. Group 6: CXO (Contract Research Organization) - The CXO sector is witnessing a recovery in A+H financing activity, with multiple significant business developments enhancing market confidence [2]. - The focus is on optimizing the supply-side landscape and increasing market share for leading CRO companies [2]. Group 7: Traditional Chinese Medicine and Retail Pharmacy - The traditional Chinese medicine sector is showing signs of recovery, with friendly pricing for new drugs and ongoing observation of collection progress [2]. - The retail pharmacy sector is influenced by the pace of supply-side clearing and business model upgrades, with expectations of increased store closures in the second half of 2025 [2]. Group 8: Research and Development Services - The domestic innovative drug business development is heating up, likely driving downstream demand recovery [2]. - The overseas market presents significant growth opportunities for domestic companies, leveraging cost-effectiveness and service differentiation [2].