浙江司太立制药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 浙江司太立制药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占 用浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，维护公司全体 股东和债权人的合法权益，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 第六条 公司必须保证自身的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务等方 面与控股股东及关联人控制的其他企业之间相互独立。 1 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股 ...

浙江司太立制药股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第 1 页 第一条 为确保浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、 高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江司太立制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事制度》和本议事规则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券 ...

浙江司太立制药股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。公司及子公司 应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策 机构审议通过，公司及子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称"外汇衍生品交易"是指根据公司及子公司的外币收付 汇、外币存贷款等实际经营情况，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外 汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等 产品或产品的组合。 第二章 外汇衍生品交易操作原则 第四条 公司所有外汇衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，并应控制外汇衍生品交易在 种类、规模及期限上与所需管理的风险敞口相匹配，不得进行投资和套利交易。 第五条 公司及子公司必须以自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用 他人账户进行外汇衍生品交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务，只允许与经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有相应外汇衍生品交易经营资质的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 1 外汇衍 ...

浙江司太立制药股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良性关系，在投资公众中提高公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披 露管理制度》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉； 第四条 投资者关系 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-049 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 21 日 （星期五） 至 11 月 27 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stl@starrypharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 28 日 （星期 五） 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-046 浙江司太立制药股份有限公司 关于以自有资金方式对全资子公司增资的公告 一、本次增资情况概述 1、基本情况及投资目的 为提高上海司太立制药有限公司（以下简称"上海司太立"）的资金实力和 综合竞争力，促进上海司太立良性运营和可持续发展，推动集团从原料药向制剂 拓展的产业转型升级，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 自有资金对上海司太立增资 6,000 万元人民币，本次增资完成后，上海司太立的 注册资本由 50,000 万元人民币增加至 56,000 万元人民币。增资完成后上海司太 立仍为公司的全资子公司。 2、审议情况 公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不构成关联交易。 二、本次增资标的基本 ...

浙江司太立制药股份有限公司 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-045 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 表审计及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-047 浙江司太立制药股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订公司章程的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》， 具体情况公告如下： 一、取消监事会设置 为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之 前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行监督职能，维护公司和全体股 ...

浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 议案一 | 4 | | | --- | --- | --- | | 议案二 | 8 | | | 议案三 | 10 | | | 议案四 | 12 | | | | 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | 12 | 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 股票代码：603520 会议时间：二〇二五年十一月二十日 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-048 浙江司太立制药股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合线上方式 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...