证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-047 浙江司太立制药股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订公司章程的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》， 具体情况公告如下： 一、取消监事会设置 为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之 前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行监督职能，维护公司和全体股 ...

浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 议案一 | 4 | | | --- | --- | --- | | 议案二 | 8 | | | 议案三 | 10 | | | 议案四 | 12 | | | | 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | 12 | 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 股票代码：603520 会议时间：二〇二五年十一月二十日 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-048 浙江司太立制药股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合线上方式 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-044 浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 经审议，监事会无异议通过。 （二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 经审议，监事会无异议通过。 一、监事会会议召开情况 （一）浙 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-050 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通 讯的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公司 2025 年第三季度报告的内容详见公司 ...

浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603520 证券简称：司太立 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 浙江司太立制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 447,255,2 ...

浙江司太立制药股份有限公司 董事会议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 公司董事会下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会的组织 和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录 以及会议决议、纪要的起草工作等董事会日常事务。 第二章 董事会的召集和通知 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或审计委员会，可 ...

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江司太立制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江司太立制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董 事会负责。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书任职培 训证明或具备任职能力的其他证明。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理的，负责公司信息披露事务。 第二章 董事会秘书的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 浙江司太立制药股份有限公司 股东会议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 ...

第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。公司关联交易包括但不限于下列事项： 浙江司太立制药股份有限公司 关联交易管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）交易 和关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江司太立 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠 ...