浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二〇二四年十一月十五日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 4 | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 浙江司太立制药股份有限公司 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 有关规则。对于干扰大会秩序和 ...

浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603520 证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------ ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-058 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合通讯方式 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-060 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通 讯的方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公司 2024 年第三季度报告详见于 20 ...

浙江司太立制药股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定，采用发起设 立方式成立的外商投资股份有限公司。 公司系经浙江省商务厅浙商务资函[2011]67 号《关于浙江司太立制药有限公司变更 为股份有限公司的批复》批准，由浙江司太立制药有限公司整体变更设立的股份有限公 司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记成立，取得营业执照，统一社会信用代码： 91330000704720655L。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 3 月 9 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江司太立 ...

浙江司太立制药股份有限公司 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-057 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于修改《公司章程》的公告 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 二、前次章程修订补充审议 公司向特定对象发行人民币普通股 95,895,380 股已于 2024 年 6 月 12 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公 司总股本由发行前的 342,514,501 股增加至发行后的 438,409,881 股。公司注 册资本由人民币 342,514,501 元变更为人民币 438,409,881 元。 经公司 2024 年第一次临时股东大会授权，并经公司第五届董事会第九次会 议审议通过，公司修订并发布了新的《公司章程》（详见公司 2024 年 6 月 18 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-056 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人胡健先生、胡锦生先生及其一 致行动人上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金合 计持有公司股份 119,926,256 股，占公司总股本的 27.3548%。本次权益变动后， 1 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 97,926,256 股，占 公司总股本的 22.3367%。 本次权益变动前，倪莲慧未持有公司股份，本次权益变动后，倪莲慧将持有 公司 22,000,000 股，占公司总股本的 5.0181%。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持股情况 | | 本次变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-055 浙江司太立制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 获得政府补助金额：22,344,135.93 元 对当期损益的影响：与收益相关的政府补助 5,646,935.93 元将计入 当期损益, 与资产相关的政府补助 16,697,200.00 元将计入递延收 益；最终对公司 2024 年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。 | 4 | 2024/5/15 | 与收益相关 | 114,854.69 | 0.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2024/6/26 | 与收益相关 | 119,187.31 | 0.27 | | 6 | 2024/7/23 | 与收益相关 | 200,000.00 | 0.45 | | 7 | 2024/7/29 | 与收益相关 | 1,800,000.00 | 4.04 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-054 郭军锋先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培 训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0576-87718605 传真：0576-87718686 电子邮箱：stl@starrypharma.com 浙江司太立制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日披 露了《关于董事会秘书辞任暨指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告》，在 公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由财务负责人郭军锋先生代行公司董 事会秘书职责。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-053 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股份质押部分解除及其一致行动人补 充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次解除质押人：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东胡健先生。本次解除质押股份数量：1,500,000 股（占本公司总股本的 0.34%,占持有本公司股份数的 2.43%）。 本次补充质押人：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）实 控人之一胡锦生先生。本次再质押股份数量：2,200,000 股（占本公司总股本的 0.50%,占其持有本公司股份数的 4.29%）。 | 股东名称 | 胡健 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 1,500,000 股 | | 占其所持股份比例 | 2.43% | | 占公司总股本比例 | 0.34% | | 解质时间 | 2024 年 9 月 19 日 | | 持股数量 | 61,740,000 股 | | 持股比例 | 14.08% ...