本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-016 浙江司太立制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 ●公司董事会、监事会预计 2025 年度与研诺医药的日常关联交易额度不超过人 民币 310.00 万元 ●本次预计的 2025 年度日常关联交易，是浙江司太立制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"司太立"）及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依 据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对 公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 金额 | 发生金额 | 差异较大的原因 | | 向关联人销 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-011 浙江司太立制药股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备 的会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更不影响合并净利润和合并所有者权益总额 一、概述 1、本次会计估计变更内容 变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账 龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独 进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有 客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。 2、本次会计估计变更的表决情况 经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议审议，本次会 计估计变更的表决情况如下：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计估计变更的内容、变更日期及变更原因 1 变更 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对司太立 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 发生金额 | | | 向关联人销售产品、商品 | 上海予君 | 12,000.00 | 0.26 | 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营 | | | | | | 需求来拟定的 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-018 浙江司太立制药股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立""公司"）为深入贯彻中 央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公 司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升， 增强投资者信心与获得感，在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估后， 结合公司发展实际，制订了 2025 年"提质增效重回报"行动方案，具体举措如 下： 一、聚焦核心主业，提质增效促发展 公司经过二十多年来在医药领域深耕细作，已形成以造影剂、喹诺酮、CDMO 为主业，中间体、原料药、制剂一体化发展，国内、国际两翼齐飞的医药上市企 业。公司营业收入自上市以来连续保持正向增长，2024 年，公司实现营业收入 23.5 亿元，继续维持业绩的稳健增长。 围绕"国内 ...

公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议并一致通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、 《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年 度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）2024 年 8 月 12 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘 要）》。 （三）2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。 （四）2024 年 12 月 27 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第四次会议，会议听取了年度审计机构 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-019 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合线上方式 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-020 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （二）公司已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-009 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-015 浙江司太立制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●公司利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 年 4 月 29 日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，具体内容公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-49,098,979.53 元,截至 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7298 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...