浙江司太立制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规的规定以及《浙江司太立制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员 薪酬管理应当遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配， 同时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平； （二）责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相符； （四 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 浙江司太立制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙江司太立制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。 主任委员由提名委员会选举推荐，并报请董事会批准，由董事会任命。 主任委员不能或无法履 ...

浙江司太立制药股份有限公司 子公司管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江司太立制药股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司控股或实际控制的具有独立法人资格的 公司或其他组织。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司或其他组织； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股 （权）份的公司或其他组织； （三）公司收购后持有其全部或50%以上股权（份）的公司或其他组织； （四）公司设立或收购后，虽持有其股（权）份低于50%，但能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其 他组织。 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公 司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度， ...

浙江司太立制药股份有限公司 独立董事制度 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

浙江司太立制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，证券部为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息 ...

浙江司太立制药股份有限公司 内部审计制度 公司所有经营管理活动及有关人员的经营管理行为按照本办法规定接受审计 监督、检查、评价和处理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 浙江司太立制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，有效管理和控制公司的各项经营活动，促进公司规范运作及各项业务健 康发展，防范和控制公司风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各控股子公司及公司具有重大影响的各参股 ...

浙江司太立制药股份有限公司 信息披露管理制度 浙江司太立制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司经营过程中根据法律法规及证券监管 部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产 生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所备 案的过程。 第四条 公司各机构、部门、子公司的信息披露工作必须严格按照本制度执 行。公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰和通俗易懂，不 ...

浙江司太立制药股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...

浙江司太立制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委 员由公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委 员会主任委员职责。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委 ...