波动征询函的回函》签署页) 公司控股股东 信明集团有 公司 法定代表人签名: 项光明 2024年5月8日 关于浙江伟明环保股份有限公司 可转债交易异常波动征询函的回函 致浙江伟明环保股份有限公司： 本公司作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"） 的控股股东，于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于浙江伟明 环保股份有限公司可转债交易异常波动的征询函》，现就该函有关事 项回复如下： 截至目前，本公司不存在影响伟明环保可转换公司债券（"伟 24 转债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (本页无正文,为《关于浙江伟明环保股份有限公司可转债交易异常 本人作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际控制人之一，于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于浙江伟 明环保股份有限公司可转债交易异常波动的征询函》，现就该函有关 事项回复如下： 截至目前，本人不存在影响伟明环保可转换公司债券（"伟 24 转 债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重 ...

可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调 整，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行 2,850,000 张可转换公司债券，每张面值 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"伟 24 转债"交易价格于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30% ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 (二) 因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，"伟 22 转债"的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明 环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 临 2023-065）。 二、 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一) 转股价格修正条款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保 股 ...

二、 募集资金拟投资项目实施情况 根据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债募集说明书》 中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目如下： | | | 转债 | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603568 转债代码：113652 转债代码：113683 | 转债 | | | | | | 证券简称：伟明环保 转债简称：伟 22 转债简称：伟 24 | | | | | | | | | 2024-050 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267 号）同意，浙江 伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券 2,850,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 285,000, ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [8] Core Views - The company achieved a revenue of 2.008 billion yuan in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 50.11%, and a net profit attributable to shareholders of 712 million yuan, up 40.29% year-on-year [6][7] - The performance in Q1 2024 was driven by strong orders in environmental protection and new materials equipment, with new orders totaling approximately 701 million yuan [7] - The company has successfully launched new waste incineration projects, contributing to stable growth in waste processing volume [7] Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a net profit of 712 million yuan, with a year-on-year increase of 40.29% [6] - The operating cash flow for Q1 2024 was 497 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.01% [7] Business Development - The company added new environmental and new materials equipment orders amounting to 701 million yuan in Q1 2024, with significant contributions from key clients [7] - The company has expanded its operations in Indonesia and is actively developing integrated lithium battery material production capacity in China [8] Future Outlook - The company is expected to see continued growth in its waste incineration projects and new energy materials business, with projected net profits of 2.99 billion yuan and 3.73 billion yuan for 2024 and 2025, respectively [8]

证券研究报告 | 季报点评 2024年04月27日 伟明环保（603568.SH） 营收利润高增，期待装备&新材料业务释放增量业绩 2024Q1营收利润高增。公司2024Q1实现营收20.1亿元（同比+50.1%）， 买入（维持） 归母净利润 7.1 亿元（同比+40.3%），主要为设备、EPC 及服务业务收入 股票信息 增加所致。 行业 环境治理 毛利率略有下降，费用管控优异，现金流持续改善。公司2024Q1毛利率为 前次评级 买入 46.0%（-2.8pct）、归母净利率为35.5%（-2.3pct）。公司202Q1销售费 4月26日收盘价(元) 20.39 用率0.2%（-0.1pct），管理费用率2.9%（-0.05pct），财务费用率3.2% 总市值(百万元) 34,757.78 （-1.4pct），三费合计比率6.2%（-1.5pct），费用管控优异。公司2024Q1 总股本(百万股) 1,704.65 经营现金净流量5.0亿元，同比+32.0%，主要为公司经营良好，销售商品、 其中自由流通股(%) 99.39 提供劳务收到的现金增加所致。 30日日均成交量(百万股) 5.11 股价走势 环保业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603568 转债代码：113652 转债代码：113683 | 22 转债简称：伟 24 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 转债 | | | | | 转债简称：伟 | | | | | | 证券简称：伟明环保 | 转债 | 公告编号：临 | 2024-046 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的公告 根据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债募集说明书》中 披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目如下： 三、 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 公司于本次可转债发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2024年4月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民 币13,924.74万元，具体运用情况如下： （二）自筹资金已支付发行费用情况 公司本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为浙江 伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券和 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对伟明环保及下属控股子公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）"伟 22 转债"募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称"伟 22 转债"）1,477 万张，每 张面值 100 元，募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除本次发行费用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为浙江 伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"、"公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对伟明环保使用募集资金向控股子公司提供无息借款 实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267 号）同意，公司于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285 万张，每张面值 100 元，募集资 金总额为人民币 28,500.00 万元，扣除本次发行费用不含税 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现场方式 召开第七届监事会第四次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 我们认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定， ...