中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 开展期货和外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司开展期货和外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 1、期货套期保值业务 基于生产经营需求及原材料、产成品市场风险情况，公司及控股子公司拟对 原材料及产成品开展商品期货套期保值业务，相关业务在任意时点的保证金余额 上限不超过 6 亿元人民币或等值外币。该额度在本次决议有效期内可循环滚动使 用。 2、外汇套期保值业务 鉴于公司经营及融资活动中面临的外汇风险敞口，公司及控股子公司拟开展 1 外汇套期保值业务，业务总额不超过 50 亿元人民币或等值外币。该额度在本次 决议有效期内可循环滚动使用。 （一）交易目的 鉴于公司新能源业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn) "进行查 讲行音乐 UI YO 2024 年度 浙江伟明环保股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10289 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是伟明环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为："本次日常关联 交易预计事项符合公司日常经营需要，有利于公司主营业务稳定发展，交易遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李光明） 本人李光明，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司 和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李光明，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业 博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。2022 年 5 月至今任伟明环保独立董事。本人长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨 余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机废物管理与资源化，以 ...

本人章剑生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，浙江大学法学 博士，现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会行政法学研 究会副会长、浙江省人民政府专家法律顾问、安徽省人民政府专家法律顾问、上 海市人民政府行政复议委员会委员、浙江省高级人民法院专家咨询委员会委员、 中共浙江省政法委特邀督查员、浙江省人民政府应急管理专家组成员、浙江省法 学会行政法学研究会会长、浙江省法学会学术委员会委员、浙江省人大地方立法 咨询专家、浙江省公安厅法律专家咨询委员会委员、浙江省警察协会特邀理事等 职务。2023 年 12 月至今任公司独立董事。本人曾先后赴美国、日本、英国、中 国台湾地区、中国香港地区等国家或地区参加学术会议或者从事学术交流活动， 已出版《现代行政法总论》《现代行政法基本理论》（上下卷）《现代行政法专题》 等代表性学术专著 10 部，主（参）编《行政法判例百选》《行政法与行政诉讼法》 等国家法学规划法学教材 13 部，在《法学研究》《中国法学》等发表学术专论 100 余篇，主持《行政规划中公众参与原理与制度研究》《行政程序法研究》等 国家、省部级课题 10 余项，《行政程序法学原理》《行政诉 ...

（李莫愁） 本人李莫愁，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会，对公司董事会审议的 相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李莫愁，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，中共党员。现任东 华大学旭日工商管理学院会计学副教授、硕士生导师、党支部书记，兼任上海三 友医疗器械股份有限公司独立董事，2023年12月至今任公司独立董事。曾任东华 大学会计系副主任，拥有复旦大学会计学博士学位及中国注册会计师资格。担任 东华大学《财务分析》（上海市重点课程）、《审计理论与实务》授 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603568 公司简称：伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 287 浙江伟明环保股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人项光明、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵洪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户 中的股份为基数进行利润分配，拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.48元（含税）。 截至2025年3月31日，公司总股本1,704,648,119股，扣减回购专用账户股份10,611,801股后的股 份数为1,694,036,318股， ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券简称：伟明环保 | 证券代码：603568 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：伟 22 | 转债代码：113652 | | | | | 转债 | | 转债 | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | 2025-018 | | 转债简称：伟 24 | 转债代码：113683 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计的机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定。 二、 本次会计政策变更对公司的影响 1、根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，执行该项 会计政策不会对公司当期及前期财务状况和经营成果产生影响。 2、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起 执行《企业会计准则解释第 18 号》中"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，受影响的报表 项目和金额如下： 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关 ...

浙江伟明环保股份有限公司监事会 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 关于会计政策变更的说明 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该解释规定。 2024 ...