浙江伟明环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券简称：伟明环保 | 证券代码：603568 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：伟 22 | 转债代码：113652 | | | | | 转债 | | 转债 | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | 2025-018 | | 转债简称：伟 24 | 转债代码：113683 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计的机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通 ...

作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券（以下简称"伟22转债"）和2024年向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"伟24转债"）的保荐人，中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）对"伟22转债"和"伟24转债" 的2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022年度发行可转换公司债券募集资金到位情况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年7月22日向 社会公开发行可转换公司债券（以下简称"伟22转债"）1,477万张，每张面值100 元，募集资金总额为1,477,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币11,077,500.00 元（含税）后实际收到的可转换公司债券认购资金为人民币1,465,922,500.00元， 上述款项已于2022年7月28日全部到位。 ...

浙江伟明环保股份有限公司监事会 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 关于会计政策变更的说明 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该解释规定。 2024 ...

股票简称： 伟明环保 股票代码： 603568 浙江伟明环保股份有限公司2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票简称：伟明环保 2 股票代码：603568 伟明环保 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 3 目 录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 董事会声明 | 09 | | 附录 1： | 88 | | 可持续发展报告指引索引表 | | | 附录 2： | 89 | | GRI《可持续发展报告标准》(2021) 对标索引 | | | 附录 3： | 92 | | 2024 年度关键绩效表 | | | 独立鉴证声明 | 98 | 01 关于伟明环保 | 公司简介 | 12 | | --- | --- | | 2024 年可持续发展成绩与荣誉 | 13 | | 公司主要荣誉 | 14 | 04 守护生态底色 共创绿色未来 | 优化环境管理 | 42 | | --- | --- | | 能源利用 | 42 | | 应对气候变化 | 44 | | 三废治理 | 48 | | 水资源利用 | 52 | | 循环经济 | 52 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、2022年度发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 ...

关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江伟明环保股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-86051886 浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mnf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zkc.mol.gov.cn）"获百变 g 关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10291 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：为规避和防范原材料、产成品价格波动及外汇风险，浙江伟 明环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟对相关原材料、产成 品等商品期货及外汇风险敞口开展套期保值业务。其中，开展生产经营所需商品 期货套期保值业务在任意时点的保证金余额上限不超过 6 亿元人民币或等值外 币；开展外汇套期保值业务总额不超过 50 亿元人民币或等值外币。上述额度在 决议有效期内可循环滚动使用。 已履行的审议程序： 特别风险提示：公司开展期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，以规避原材料和产成品价格波动、汇率风险为目的，不进行以 投机为目的的交易。但套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、流动性风 险、内部控制风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司新能源业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品市场价格 波动显著，为有效规避和对冲现货市场价格波动风险，同时防范经营及融资过程 中产生的外汇风险，降低价格 ...

浙江伟明环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事李莫愁女士、章剑生先生及非独立 董事朱善银先生组成，其中专业会计人士李莫愁女士担任主任委员（召集人）。 二、 审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | 审议结果 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、 | 公司 | 年度财务决算报告； | 2023 | | | | | | | | | | | | 2、 | 公司 | 年年度报告全文及摘 | 2023 | 要； | | | | ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 李建勇先生递交的书面辞职报告，李建勇先生因个人原因申请辞去公司副总裁及 子公司担任的一切职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李建勇先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李建勇先生辞职后，将不在公司及 子公司任职。李建勇先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，李建勇先生持有公司股票 1,273,252 股，其中 90,000 股 为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2023 年限制性 股票激励计划》的规定对其持有的 90,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回 购注销。辞职生效后，李建勇先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 李建勇先生在担任公司副总裁期间恪尽职 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 转债代码：113683 | 转债简称：伟 22 转债简称：伟 24 | 转债 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营规模等实际 情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 （一） ...