2025 年度担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2025 年度担保额度预计事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑各被 担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025 年度公司（含全资或控 股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 104.46 亿元的担 保额度，其中截至 2025 年 3 月 31 日实际已发生的担保余额 33.90 亿元，为重要 参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度，其中截至 2025 年 3 月 31 日 实际已发生的担保余额 9.89 亿元。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存 量担保的展期或续保，担保内容包括但不限于综合授信、 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李光明） 本人李光明，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司 和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李光明，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业 博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。2022 年 5 月至今任伟明环保独立董事。本人长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨 余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机废物管理与资源化，以 ...

（李莫愁） 本人李莫愁，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会，对公司董事会审议的 相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李莫愁，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，中共党员。现任东 华大学旭日工商管理学院会计学副教授、硕士生导师、党支部书记，兼任上海三 友医疗器械股份有限公司独立董事，2023年12月至今任公司独立董事。曾任东华 大学会计系副主任，拥有复旦大学会计学博士学位及中国注册会计师资格。担任 东华大学《财务分析》（上海市重点课程）、《审计理论与实务》授 ...

本人章剑生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，浙江大学法学 博士，现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会行政法学研 究会副会长、浙江省人民政府专家法律顾问、安徽省人民政府专家法律顾问、上 海市人民政府行政复议委员会委员、浙江省高级人民法院专家咨询委员会委员、 中共浙江省政法委特邀督查员、浙江省人民政府应急管理专家组成员、浙江省法 学会行政法学研究会会长、浙江省法学会学术委员会委员、浙江省人大地方立法 咨询专家、浙江省公安厅法律专家咨询委员会委员、浙江省警察协会特邀理事等 职务。2023 年 12 月至今任公司独立董事。本人曾先后赴美国、日本、英国、中 国台湾地区、中国香港地区等国家或地区参加学术会议或者从事学术交流活动， 已出版《现代行政法总论》《现代行政法基本理论》（上下卷）《现代行政法专题》 等代表性学术专著 10 部，主（参）编《行政法判例百选》《行政法与行政诉讼法》 等国家法学规划法学教材 13 部，在《法学研究》《中国法学》等发表学术专论 100 余篇，主持《行政规划中公众参与原理与制度研究》《行政程序法研究》等 国家、省部级课题 10 余项，《行政程序法学原理》《行政诉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,171,095,316.82, representing a year-on-year increase of 19.03% compared to ¥6,024,580,921.77 in 2023[31]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,703,879,858.20, a 31.99% increase from ¥2,048,485,180.91 in 2023[31]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.60, reflecting a 32.23% increase from ¥1.21 in 2023[33]. - The company's total assets at the end of 2024 amounted to ¥27,480,181,894.87, a 14.02% increase from ¥24,100,583,128.67 at the end of 2023[32]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥2,430,368,457.30, showing a 4.69% increase compared to ¥2,321,432,012.09 in 2023[31]. - The weighted average return on equity for 2024 was 22.24%, up from 20.04% in 2023, an increase of 2.20 percentage points[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥2,618,894,932.26, a 31.72% increase from ¥1,988,206,184.05 in 2023[31]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥13,305,518,526.21, a 19.85% increase from ¥11,101,962,563.14 at the end of 2023[32]. - The total non-recurring gains and losses for 2024 amounted to ¥84,984,925.94, compared to ¥60,278,996.86 in 2023[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.48 CNY per share, totaling approximately 813 million CNY (including tax) based on 1,694,036,318 shares after accounting for treasury shares[8]. - The cash dividend amount represents 30.07% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024, which is 270,387.99 million RMB[158]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is 149,233.98 million RMB, with an average net profit of 213,885.73 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 69.77%[160]. - The company has a structured compensation policy that ensures at least 10% of the distributable profits are allocated for cash dividends each year[154]. - The company’s cash dividend policy is consistent with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[156]. Market Expansion and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[18]. - User data showed an increase in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase compared to the previous quarter[19]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[18]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next fiscal year[19]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter three new provinces by the end of the year[18]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 5%[19]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[21]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the fiscal year, targeting a revenue contribution of $30 million[135]. Environmental Initiatives - The company operates multiple waste-to-energy projects across various regions, including the Longquan, Dongyang, and Yongfeng projects, contributing to its environmental sustainability efforts[20]. - The company has invested in high-nickel ternary cathode materials for lithium batteries, with an annual production capacity of 200,000 tons planned[21]. - The company is focusing on technological innovation in waste incineration, achieving a high level of domestic production for key equipment and processes[107]. - The company is actively monitoring and reporting emissions to ensure ongoing compliance and environmental responsibility[176]. - The company has established a comprehensive pollution prevention facility system, including waste gas, wastewater, solid waste treatment systems, and noise control facilities[193]. - The company employs a multi-stage combination process for waste gas treatment, achieving compliance with pollutant discharge standards[194]. - The company plans to enhance its environmental compliance measures following the recent emissions data[177]. Research and Development - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative waste management technologies[18]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[136]. - The company has established a dedicated R&D team to enhance technology development and innovation, while implementing measures to protect core technologies from leakage[121]. - The company employed 377 R&D personnel, accounting for 8.98% of the total workforce[78]. Governance and Compliance - The board of directors and management have ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[7]. - The company emphasizes a flexible order-based production model for equipment manufacturing, ensuring quality and efficiency[60]. - The company is focused on improving its governance structure to mitigate risks associated with the controlling shareholder's influence on major decisions[124]. - The company strictly adhered to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication of company value to investors[126]. - The company has established a multi-channel communication mechanism to engage with investors and gather feedback on governance and operational development[127]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved processes and technology integration[19]. - The gross profit margin improved to 51.56%, up by 4.2 percentage points from the previous year[69]. - The company aims to enhance its overall efficiency by integrating its resource advantages and improving the operational efficiency of waste incineration projects[51]. - The company is focusing on improving its emission control technologies to further reduce pollutants and enhance operational efficiency[182]. Risks and Challenges - The company faces risks from increased competition in the solid waste treatment industry, with many new entrants and potential project reductions impacting profitability[117]. - The company faces risks related to environmental compliance during project operations, which could impact profitability and reputation if standards are not met[118]. - The equipment manufacturing segment is exposed to significant raw material price fluctuations, which could adversely affect gross margins and overall performance[119]. - Tax incentives provide substantial support to the company's profitability, but changes in policies could negatively impact earnings if the company no longer qualifies for these benefits[119].

浙江伟明环保股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定。 二、 本次会计政策变更对公司的影响 1、根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，执行该项 会计政策不会对公司当期及前期财务状况和经营成果产生影响。 2、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起 执行《企业会计准则解释第 18 号》中"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，受影响的报表 项目和金额如下： 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关 ...

经核查独立董事李光明先生、李莫愁女士和章剑生先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江伟明环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江伟明环保 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李光明先生、 李莫愁女士和章剑生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简 称"公司"）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青公司"） 发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严 格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东 特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交 易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于浙江伟明环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10290号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江伟明环保股份有限公司(以下简称 "浙江伟明环保公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 t 浙江伟明环保公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，2024 年， 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠 实和勤勉义务，恪尽职守，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将董事会审计委员会对立 信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 ...