本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、2022年度发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 ...

关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江伟明环保股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-86051886 浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mnf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zkc.mol.gov.cn）"获百变 g 关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10291 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：为规避和防范原材料、产成品价格波动及外汇风险，浙江伟 明环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟对相关原材料、产成 品等商品期货及外汇风险敞口开展套期保值业务。其中，开展生产经营所需商品 期货套期保值业务在任意时点的保证金余额上限不超过 6 亿元人民币或等值外 币；开展外汇套期保值业务总额不超过 50 亿元人民币或等值外币。上述额度在 决议有效期内可循环滚动使用。 已履行的审议程序： 特别风险提示：公司开展期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，以规避原材料和产成品价格波动、汇率风险为目的，不进行以 投机为目的的交易。但套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、流动性风 险、内部控制风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司新能源业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品市场价格 波动显著，为有效规避和对冲现货市场价格波动风险，同时防范经营及融资过程 中产生的外汇风险，降低价格 ...

浙江伟明环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事李莫愁女士、章剑生先生及非独立 董事朱善银先生组成，其中专业会计人士李莫愁女士担任主任委员（召集人）。 二、 审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | 审议结果 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、 | 公司 | 年度财务决算报告； | 2023 | | | | | | | | | | | | 2、 | 公司 | 年年度报告全文及摘 | 2023 | 要； | | | | ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 李建勇先生递交的书面辞职报告，李建勇先生因个人原因申请辞去公司副总裁及 子公司担任的一切职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李建勇先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李建勇先生辞职后，将不在公司及 子公司任职。李建勇先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，李建勇先生持有公司股票 1,273,252 股，其中 90,000 股 为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2023 年限制性 股票激励计划》的规定对其持有的 90,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回 购注销。辞职生效后，李建勇先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 李建勇先生在担任公司副总裁期间恪尽职 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 转债代码：113683 | 转债简称：伟 22 转债简称：伟 24 | 转债 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营规模等实际 情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，该议案直接提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 （一） ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 浙江伟明环保股份有限公司 审计报告及财务报表 200 二〇二四年度 浙江伟明环保股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-167 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10288 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称伟明环保)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及 ...

| 转债代码：113652 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603568 | | | | | | | 证券简称：伟明环保 | | | | | | 转债 | | | | | | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | | | | 公告编号：临 | 2025-019 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：本次被担保对象包含浙江伟明环保股份有限公司（以下 简称"公司"）下属部分全资或控股子公司、重要参股公司。 2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司（含全资或控股子公司） 拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 104.46 亿元的担保额度，为 重要参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度。上述担保额度包括存量 担保、新增担保及存量担保的展期或续保；截至 2025 年 3 月 31 日， ...

公司代码：603568 公司简称：伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江伟明环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投 资者尤其是中小投资者合法权益，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司发展战略和经营情况，制定了"提质增效重回报"行动方案。具体内容 如下： 一、 聚焦主责主业，提升经营质量 作为国内领先的低碳环保服务商，公司始终秉持"为人类创造洁净、健康、 可持续发展的生活环境"的使命，构建环境治理、装 ...